отмывание денег

В Молдове прошли обыски по делу о серых зарплатах строителям из Узбекистана: задержан администратор компании. Фото полиции

Стройкомпанию в Молдове подозревают в серых зарплатах и отмывании денег

В Молдове прошли обыски по делу о выплатах иностранным рабочим и фиктивных сделках с медиакомпаниями.
05.06.2026 - 15:11
407

В Молдове проверяют компанию, связанную с субъектом международных санкций. Стоп-кадр видео

В Молдове провели 39 обысков по делу о схеме с сертификатами на 10 млн леев

В Молдове расследуют схему с фиктивными ваучерами на 10 млн леев.
28.05.2026 - 09:35
319

Мобильные телефоны покупали в Италии, ввозили в Молдову без декларирования, продавали через магазины и онлайн-платформы, а деньги выводили в ЕС. Фото НЦКБ

В Молдове задержали 8 человек по делу о контрабанде телефонов на 1 млн евро

НЦБК совместно с прокуратурой Бельц ликвидировали международную схему контрабанды мобильной техники и отмывания...
25.05.2026 - 12:42
285

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-магазинах, созданных и управляемых из Молдовы компанией, которая не доплатила налогов на 7 млн леев. Коллаж PCCOCS

Онлайн-магазины в Молдове подозревают в уклонении от налогов на 7 млн леев

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-...
21.05.2026 - 11:16
287

Ермак возглавлял Офис президента с 2020 по 2025 год. Фото со страницы Ермака в Фейсбуке

Экс-главу офиса Зеленского Ермака подозревают в отмывании 460 млн гривен

НАБУ заявило о подозрении Ермаку по делу об элитном жилье под Киевом.
12.05.2026 - 07:30
660

Братья из Огайо создавали образ богатой ближневосточной элиты, летали на частных самолётах и покупали люксовые вещи, пока обманывали инвесторов. Фото: New York Post

В США братья выдавали себя за арабских шейхов и украли около $21 млн

В США братья выдавали себя за ближневосточную знать и получили до 24 лет тюрьмы за мошенничество.
10.05.2026 - 10:05
511

По версии следствия, в 2024–2025 годах через неё могли проводить операции с виртуальными активами без лицензий и разрешений. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове дело онлайн-пирамиды TUX передали в суд

В Молдове дело об онлайн-пирамиде TUX и отмывании денег передано в суд.
30.04.2026 - 17:04
340

Кроме дела, по которому вынесли приговор 22 апреля, в суде рассматривают еще несколько уголовных дел в отношении Плахотнюка. Фото: Profimedia

Что известно о приговоре Плахотнюку: детали от Генпрокуратуры

Генпрокуратура сообщила детали дела, по которому осудили Плахотнюка
22.04.2026 - 16:55
668

Суд признал Плахотнюка виновным по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Фото: Ziarul de Gardă

Плахотнюку вынесли приговор: его приговорили к 19 годам тюрьмы

Суд огласил приговор Плахотнюку по делу о банковской афере в Молдове.
22.04.2026 - 14:07
723

Полиция подозревает группу в отмывании более $3 млн через криптовалюту. Один человек арестован, еще шестеро проходят по делу. Фото полиции

В Кишинёве раскрыли схему отмывания более $3 000 000 через криптовалюту

Правоохранители пресекли деятельность группы, которая зарабатывала деньги в интернете и затем «отмывала» их...
15.04.2026 - 12:32
833

Лидера внепарламентской партии «Христианско-социальный союз Молдовы» Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег и приговорили к условному сроку. Фото: страница Габриеля Кэлина в Фейсбуке

Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег: что решил суд

Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег и приговорили к 5 годам тюрьмы условно.
13.04.2026 - 12:48
492
В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

При обысках изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов. Фото Налоговой службы

В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

В Молдове 4 фирмы, связанные с одной семьей, скрывали доходы и не платили налоги.
10.04.2026 - 14:12
481

Страницы