отмывание денег

Новые подробности дела о взятке в $400 000: часть денег передали в криптовалюте

По данным следствия, часть из $400 000 была передана в виртуальной валюте — это первый такой случай для молдавской системы правосудия. Стоп-кадр видео Moldova 1

Новые подробности дела о взятке в $400 000: часть денег передали в криптовалюте

Антикоррупционная прокуратура сообщила новые подробности по делу о взятке в $400 тысяч, которую, по версии...
07.04.2026 - 08:59
580
В Молдове задержали прокурора и троих полицейских по делу о взятке в $400 тысяч

Часть денег передали под наблюдением правоохранителей. Фото иллюстративное: НЦБК

В Молдове задержали прокурора и троих полицейских по делу о взятке в $400 тысяч

В Молдове по делу о коррупции задержали прокурора и троих полицейских.
01.04.2026 - 08:27
985
Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

Компания по прокату автомобилей скрыла от государства налоги на 6 млн леев. Фото: procuratura.md

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

В Кишинёве фирму по прокату автомобилей подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев.
30.03.2026 - 12:24
888
В Молдове сеть магазинов отмывала деньги через фиктивную продажу сертификатов

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных лиц. Фото: procuratura.md

В Молдове сеть магазинов отмывала деньги через фиктивную продажу сертификатов

Сеть магазинов в Молдове подозревают в отмывании более 173 млн леев.
20.03.2026 - 14:46
1721
Епископа в США задержали по подозрению в растрате сотен тысяч долларов

Эмануэля Шалету задержали в аэропорту при попытке побега: его обвиняют в хищении сотен тысяч долларов и отмывании денег. Фото: OSV News/Chaldean Eparchy of St. Peter the Apostle of San Diego

Епископа в США задержали по подозрению в растрате сотен тысяч долларов

В США арестован епископ Халдейской католической церкви, которого подозревают в хищении сотен тысяч долларов...
10.03.2026 - 11:15
1000
В Венгрии задержали инкассаторов украинского госбанка с миллионами: их выслали в Украину

В Венгрии задержали два автомобиля украинского государственного банка «Ощадбанк», перевозившие крупную партию наличных и золота. Семерых инкассаторов заподозрили в отмывании денег. Фото 24 канал

В Венгрии задержали инкассаторов украинского госбанка с миллионами: их выслали в Украину

В Венгрии 5 марта задержали автомобили украинского государственного банка «Ощадбанк», перевозившие десятки...
07.03.2026 - 13:26
3339
Сеть кол-центров в Днепре обманула граждан Латвии и Литвы на 120 тыс. евро

В ходе международной спецоперации задержаны 11 участников банды, изъято почти полмиллиона долларов наличными и 8 элитных авто. Фото полиции Днепра

Сеть кол-центров в Днепре обманула граждан Латвии и Литвы на 120 тыс. евро

В Днепре накрыли сеть кол-центров: жертвами схемы стали граждане Латвии и Литвы, а деньги выводили на...
24.02.2026 - 10:00
1541
Обыски в Молдове и Румынии: изъяли люксовые авто и деньги по делу о криптоафере

По делу об инвестиционном мошенничестве задержаны 3 организатора сети колл-центров, сотрудники которых выманивали у людей деньги, обещая «выгодные инвестиции» в криптовалюты и финансовые платформы.

Обыски в Молдове и Румынии: изъяли люксовые авто и деньги по делу о криптоафере

Правоохранители задержали 3 организаторов сети кол-центров, сотрудники которых выманивали у людей деньги под...
19.02.2026 - 08:09
17757
Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании более $112 млн

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег. Фото: EPA

Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании более $112 млн

Правоохранители Украины сообщили Герману Галущенко о подозрении в отмывании денег и участии в преступной...
16.02.2026 - 12:02
1531
В Молдове накрыли мошеннический колл-центр, выманивавший у людей по $2 млн в месяц

Мошенники из колл-центра выдавали себя за IT-специалистов и убеждали людей «инвестировать» в несуществующие активы, а также использовали схему для отмывания денег. Фото полиции

В Молдове накрыли мошеннический колл-центр, выманивавший у людей по $2 млн в месяц

В Молдове задержали 15 человек по делу о колл-центре с оборотом 2 млн долларов в месяц.
06.02.2026 - 17:01
20328
Молдавского криминального авторитета Нику Патрона задержали в Лондоне

Ион Гушан является членом международной преступной организации и считается одним из самых опасных преступников Молдовы. Фото: OCCRP

Молдавского криминального авторитета Нику Патрона задержали в Лондоне

В Лондоне задержали уроженца Молдовы Иона Гушана, известного в криминальных кругах как Нику Патрон. 
04.02.2026 - 11:16
2200
В Молдове 7 человек получили сроки за аферу с семенами подсолнечника на 245 тыс. леев

Потерпевшую убедили перевести 245 000 леев, предлагая товар по цене ниже средней по рынку. Фото: procuratura.md

В Молдове 7 человек получили сроки за аферу с семенами подсолнечника на 245 тыс. леев

В Молдове осудили 7 членов ОПГ за мошенничество и отмывание 245 тыс. леев.
02.02.2026 - 16:51
16458

Страницы