- Семиднeвная Панорама
Обыски в Молдове и Румынии: изъяли люксовые авто и деньги по делу о криптоафере
По делу об инвестиционном мошенничестве задержаны 3 организатора сети колл-центров, сотрудники которых выманивали у людей деньги, обещая «выгодные инвестиции» в криптовалюты и финансовые платформы.
В Молдове и Румынии прошла крупная совместная операция против инвестиционных мошенников. Правоохранители задержали 3 организаторов сети кол-центров, сотрудники которых выманивали у людей деньги под видом выгодных инвестиций в криптовалюты и финансовые платформы, сообщает Генеральная прокуратура.
Расследование началось ещё в июле 2025 года. Им занимались прокуроры Яловен совместно с полицейскими и сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (INI).
Злоумышленники звонили жертвам и предлагали быстро заработать на инвестициях. Потенциальным клиентам показывали якобы работающие онлайн-платформы и уверяли, что прибыль почти гарантирована. Затем их просили установить на телефон программы удалённого доступа — якобы для «помощи в регистрации». На деле мошенники получали полный контроль над устройствами.
После этого они создавали аккаунты на криптовалютных биржах и убеждали людей переводить деньги со своих банковских карт. В некоторых случаях жертв склоняли брать кредиты в микрофинансовых компаниях.
Организованная преступная группа действовала с чётким распределением ролей: операторы общались с жертвами, менеджеры «убеждали», администраторы следили за счетами, а координаторы управляли всей схемой. В группу входили граждане Молдовы, Украины, Турции и Румынии. В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили в Кишинёве кол-центр, который работал по такой схеме.
Осенью и зимой 2025 года прошли обыски как в офисах, так и по месту жительства людей, занимавшихся бухгалтерией и оформлением фирм. Изъяли телефоны, ноутбуки, банковские карты, договоры аренды, криптокошельки, наличные деньги и автомобили класса люкс.
По версии следствия, участники группы использовали электронные кошельки и криптовалюты для хранения, перевода и сокрытия незаконно полученных средств. Транзакции проводили через повторные конвертации между разными криптовалютами и последовательные переводы между цифровыми кошельками, чтобы дробить финансовый поток и усложнять отслеживание денег. Однако анализ блокчейна позволил отследить финансовые потоки и связи между участниками.
Правоохранители Молдовы и Румынии обменялись информацией через Европол, после чего создали совместную следственную группу под эгидой Евроюст.
Агентство по возврату преступных активов (ARBI) выявило имущество и банковские счета на сумму более 9 млн леев, которые планируется арестовать.
17 февраля правоохранители при поддержке бойцов спецназа Fulger, а также при участии румынских полицейских провели новые обыски по 4 адресам организаторов колл-центров, которые фигурируют в деле. Одновременно обыски прошли в Румынии у гражданина Украины, которого подозревают в отмывании денег, а также в компании, оформленной на имя одного из организаторов.
Во время обысков изъяли 3 автомобиля класса люкс, банковские карты, несколько мобильных телефонов, компьютеры, дорогие ювелирные изделия, а также 9 000 евро, $12 000 и 18 000 леев.
Двух подозреваемых поместили под арест, а третий сотрудничает со следствием и находится на свободе. Всего по делу проходят 26 человек. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Как сообщили в прокуратуре, далее планируется обмен информацией с коллегами из Румынии, установление всех пострадавших и возмещение материального ущерба.
Татьяна Вахнован
Читайте также:
