мошенничество

Китаянка Чжимин Цянь призналась в отмывании $7 млрд. Фото: Metropolitan Police

В Великобритании изъяли $7 млрд в биткоинах у мошенницы из Китая

В Лондоне завершается одно из самых масштабных в истории расследований дела о финансовых махинациях.
01.10.2025 - 09:45
1602

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Центр. Фото: procuratura.md

Мужчине из Кишинёва вынесли приговор за мошенничество с продажей автомобилей

47-летний мужчина получил 6 лет  тюрьмы.
30.09.2025 - 13:50
918

Дело бывшей судьи, обвиняемой в мошенничестве и подаче ложных деклараций, передано в суд. Фото: procuratura.md

В Молдове экс-судью будут судить за мошенничество и подачу ложных деклараций

В настоящее время женщина находится в розыске.
30.09.2025 - 13:31
6482

Представляем новый выпуск программы с комментариями последних новостей. Коллаж: Дмитрий Ерёменко

Мошенник-астронавт выманил деньги на «кислород»: «Обзираем новости 2.0»

Встречайте свежий 191-й выпуск программы «Обзираем новости 2.0».
11.09.2025 - 17:03
1039

В кол-центре обманывали людей «выгодными инвестициями» — полиция задержала восемь человек, часть из них уже была судима. Фото полиции

В Молдове ликвидировали «колл-центр» онлайн-мошенников: задержаны 8 человек

Мошенники из так называемого «колл-центра» предлагали гражданам вложиться в фальшивые онлайн-платформы.
11.09.2025 - 13:31
1457

Мужчина обманул турецкую фирму на 843 950 долларов США на сделке с пшеницей; ему грозит до 15 лет тюрьмы. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

В суд направили уголовное дело против администратора и трёх подконтрольных ему компаний.
22.08.2025 - 14:07
2057

Администратор одного из турагентств в Кишинёве предлагала клиентам выгодные турпакеты по привлекательным ценам, получала оплату, но не выполняла обещаний. Изображение сгенерировано ИИ

Администратора турфирмы в Кишинёве подозревают в мошенничестве на 1,8 млн леев

Клиентов заманивали выгодными предложениями, но не выполняли обещаний.
14.08.2025 - 13:06
3093

Мошенники брали деньги с граждан России, обещая повлиять на сотрудников консульства, чтобы те выдали паспорта вне очереди. Коллаж «СП»

Двух мужчин в Молдове осудили за продажу румынского гражданства россиянам

Оба подсудимых объявлены в розыск. 
12.08.2025 - 12:51
1061

Правоохранители задержали 37-летнего гражданина Украины по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Стоп-кадр видео полиции

В Молдове задержали украинца за мошенничество с продажей автомобилей

Под предлогом организации импорта и растаможи автомобилей из США мужчина присвоил более 1 млн леев.
07.08.2025 - 10:33
986

Сирийца приговорили к 8 годам тюрьмы, а также обязали вернуть пострадавшему $75 000 и дополнительно выплатить $10 000 за моральный ущерб. Фото: procuratura.md

В Молдове гражданину Сирии вынесли приговор за мошенничество

66-летний гражданин Сирии признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.
04.08.2025 - 16:59
1228

19-летний телефонный мошенник звонил людям с историей о «родственнике в ДТП» и просил деньги за «медпомощь» — суд приговорил его к 10 годам тюрьмы. Фото прокуратуры

19-летний мошенник получил 10 лет за обман по схеме «родственник попал в ДТП»

Суд постановил взыскать весь причинённый ущерб в пользу пострадавших.
01.08.2025 - 14:16
2528

31 июля в Бельцах рассказали, как избегать мошенников в интернете и как отличить фейки от достоверной информации. Фото: Олег Швец

Как не попасться на уловки мошенников: в Бельцах учили распознавать фейки в сети

31 июля в Бельцах рассказали, как избегать мошенников в интернете и как отличать фейки от достоверной...
31.07.2025 - 17:22
2762

Страницы

Подписка на мошенничество