отмывание денег

Задержанные проходят по делу о нарушении частной жизни, сексуальном домогательстве, угрозах, шантаже, отмывании денег и детской порнографии. Фото: PCCOCS

В Молдове задержали еще 6 человек по делу Telegram-канала Car Vertical

В Кишиневе, Оргееве и Сынжерее по громкому делу Telegram-канала Car Vertical задержаны еще шесть человек за...
26.06.2026 - 10:50
291

Правоохранители изъяли телефоны, банковские карты, документы, товары без подтверждения происхождения, а также более 5 млн леев наличными. Фото: PCCOCS

В Молдове раскрыли схему с контрабандой, неуплатой налогов и отмыванием миллионов

В Молдове раскрыли схему отмывания 13 млн леев через строительный бизнес и недвижимость.
24.06.2026 - 11:31
341

В Молдове прошли обыски по делу о серых зарплатах строителям из Узбекистана: задержан администратор компании. Фото полиции

Стройкомпанию в Молдове подозревают в серых зарплатах и отмывании денег

В Молдове прошли обыски по делу о выплатах иностранным рабочим и фиктивных сделках с медиакомпаниями.
05.06.2026 - 15:11
517

В Молдове проверяют компанию, связанную с субъектом международных санкций. Стоп-кадр видео

В Молдове провели 39 обысков по делу о схеме с сертификатами на 10 млн леев

В Молдове расследуют схему с фиктивными ваучерами на 10 млн леев.
28.05.2026 - 09:35
368

Мобильные телефоны покупали в Италии, ввозили в Молдову без декларирования, продавали через магазины и онлайн-платформы, а деньги выводили в ЕС. Фото НЦКБ

В Молдове задержали 8 человек по делу о контрабанде телефонов на 1 млн евро

НЦБК совместно с прокуратурой Бельц ликвидировали международную схему контрабанды мобильной техники и отмывания...
25.05.2026 - 12:42
304

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-магазинах, созданных и управляемых из Молдовы компанией, которая не доплатила налогов на 7 млн леев. Коллаж PCCOCS

Онлайн-магазины в Молдове подозревают в уклонении от налогов на 7 млн леев

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-...
21.05.2026 - 11:16
319

Ермак возглавлял Офис президента с 2020 по 2025 год. Фото со страницы Ермака в Фейсбуке

Экс-главу офиса Зеленского Ермака подозревают в отмывании 460 млн гривен

НАБУ заявило о подозрении Ермаку по делу об элитном жилье под Киевом.
12.05.2026 - 07:30
702

Братья из Огайо создавали образ богатой ближневосточной элиты, летали на частных самолётах и покупали люксовые вещи, пока обманывали инвесторов. Фото: New York Post

В США братья выдавали себя за арабских шейхов и украли около $21 млн

В США братья выдавали себя за ближневосточную знать и получили до 24 лет тюрьмы за мошенничество.
10.05.2026 - 10:05
539

По версии следствия, в 2024–2025 годах через неё могли проводить операции с виртуальными активами без лицензий и разрешений. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове дело онлайн-пирамиды TUX передали в суд

В Молдове дело об онлайн-пирамиде TUX и отмывании денег передано в суд.
30.04.2026 - 17:04
372

Кроме дела, по которому вынесли приговор 22 апреля, в суде рассматривают еще несколько уголовных дел в отношении Плахотнюка. Фото: Profimedia

Что известно о приговоре Плахотнюку: детали от Генпрокуратуры

Генпрокуратура сообщила детали дела, по которому осудили Плахотнюка
22.04.2026 - 16:55
684

Суд признал Плахотнюка виновным по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Фото: Ziarul de Gardă

Плахотнюку вынесли приговор: его приговорили к 19 годам тюрьмы

Суд огласил приговор Плахотнюку по делу о банковской афере в Молдове.
22.04.2026 - 14:07
752

Полиция подозревает группу в отмывании более $3 млн через криптовалюту. Один человек арестован, еще шестеро проходят по делу. Фото полиции

В Кишинёве раскрыли схему отмывания более $3 000 000 через криптовалюту

Правоохранители пресекли деятельность группы, которая зарабатывала деньги в интернете и затем «отмывала» их...
15.04.2026 - 12:32
849

Страницы