отмывание денег

Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Сумма ущерба, причинённая ею при перевозке товаров в порт, оценивается в более чем 12,5 млн леев.
29.08.2025 - 13:11
783

Мужчина обманул турецкую фирму на 843 950 долларов США на сделке с пшеницей; ему грозит до 15 лет тюрьмы. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

В суд направили уголовное дело против администратора и трёх подконтрольных ему компаний.
22.08.2025 - 14:07
1858

В Молдове задержали двух человек по делу о предвыборной коррупции. Фото полиции

В Молдове прошли обыски по делу о предвыборной коррупции: задержаны 2 человека

В нескольких населённых пунктах Молдовы 7 августа прошли 78 обысков по делу об избирательной коррупции.
08.08.2025 - 11:19
1420

Британский суд разрешил временное освобождение Платона под залог, но прокуратура Молдовы уже оспорила это решение. Фото: moldova1.md

Платона могут выпустить под залог: как это повлияет на исход дела об экстрадиции

В Молдове Платона обвиняют в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.
24.07.2025 - 14:04
1156

Сигареты, подпольные фабрики, фиктивные фирмы и десятки обысков: следователи Молдовы и европейских стран разоблачили преступную схему с многомиллионным оборотом. Фото полиции

В Молдове раскрыли международную сеть по незаконной торговле сигаретами и отмыванию денег

Молдавские граждане подозреваются в организации подпольных табачных производств и «отмывании» миллионов через...
23.07.2025 - 10:34
1459

Французский суд приговорил 13 членов ОПГ «Патрон» к тюремным срокам до 10 лет за отмывание денег, контрабанду сигарет, вымогательство и другие преступления. Фото полиции

Во Франции осудили 13 членов молдавской группировки «Патрон»: лидер в розыске

Банду признали виновной в вымогательстве, отмывании денег, контрафакте и кражах.
17.07.2025 - 10:24
1699

Два человека получили тюремные сроки за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii. Фото: adevărul

Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд признал мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
27.06.2025 - 11:41
1693

В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев. Фото: procuratura.md

В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев

Семь человек будут судить за мошенничество и отмывание денег.
27.06.2025 - 11:00
12201

Фирмы продавали одежду и обувь, платили зарплаты «в конвертах» и не пробивали чеки. Фото прокуратуры

В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Платили «в конвертах» и не пробивали чеки.
11.06.2025 - 10:15
4695

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Центр. Фото: procuratura.md

Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Один получил 15 лет тюрьмы, второй — 8 лет и 6 месяцев.
05.06.2025 - 16:56
1898

Более 170 подозреваемых обманывали пожилых людей, представляясь банкирами или полицейскими. Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

В Европе провели масштабную облаву по делу о мошенничестве в колл-центрах

Число эпизодов мошенничества превысило 30 000.
04.06.2025 - 11:51
1332

Бывший президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредиа приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег. Фото: euronews.com

Экс-президент Перу и его супруга приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

Речь идёт о незаконной финансовой поддержке со стороны правительства Венесуэлы времён Уго Чавеса.
16.04.2025 - 17:08
2239

Страницы

Подписка на отмывание денег