отмывание денег

Ермак возглавлял Офис президента с 2020 по 2025 год. Фото со страницы Ермака в Фейсбуке

Экс-главу офиса Зеленского Ермака подозревают в отмывании 460 млн гривен

НАБУ заявило о подозрении Ермаку по делу об элитном жилье под Киевом.
12.05.2026 - 07:30
571

Братья из Огайо создавали образ богатой ближневосточной элиты, летали на частных самолётах и покупали люксовые вещи, пока обманывали инвесторов. Фото: New York Post

В США братья выдавали себя за арабских шейхов и украли около $21 млн

В США братья выдавали себя за ближневосточную знать и получили до 24 лет тюрьмы за мошенничество.
10.05.2026 - 10:05
438

По версии следствия, в 2024–2025 годах через неё могли проводить операции с виртуальными активами без лицензий и разрешений. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове дело онлайн-пирамиды TUX передали в суд

В Молдове дело об онлайн-пирамиде TUX и отмывании денег передано в суд.
30.04.2026 - 17:04
273

Кроме дела, по которому вынесли приговор 22 апреля, в суде рассматривают еще несколько уголовных дел в отношении Плахотнюка. Фото: Profimedia

Что известно о приговоре Плахотнюку: детали от Генпрокуратуры

Генпрокуратура сообщила детали дела, по которому осудили Плахотнюка
22.04.2026 - 16:55
617

Суд признал Плахотнюка виновным по обвинениям в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Фото: Ziarul de Gardă

Плахотнюку вынесли приговор: его приговорили к 19 годам тюрьмы

Суд огласил приговор Плахотнюку по делу о банковской афере в Молдове.
22.04.2026 - 14:07
661

Полиция подозревает группу в отмывании более $3 млн через криптовалюту. Один человек арестован, еще шестеро проходят по делу. Фото полиции

В Кишинёве раскрыли схему отмывания более $3 000 000 через криптовалюту

Правоохранители пресекли деятельность группы, которая зарабатывала деньги в интернете и затем «отмывала» их...
15.04.2026 - 12:32
780

Лидера внепарламентской партии «Христианско-социальный союз Молдовы» Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег и приговорили к условному сроку. Фото: страница Габриеля Кэлина в Фейсбуке

Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег: что решил суд

Габриеля Кэлина признали виновным в отмывании денег и приговорили к 5 годам тюрьмы условно.
13.04.2026 - 12:48
446
В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

При обысках изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов. Фото Налоговой службы

В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

В Молдове 4 фирмы, связанные с одной семьей, скрывали доходы и не платили налоги.
10.04.2026 - 14:12
438
Новые подробности дела о взятке в $400 000: часть денег передали в криптовалюте

По данным следствия, часть из $400 000 была передана в виртуальной валюте — это первый такой случай для молдавской системы правосудия. Стоп-кадр видео Moldova 1

Новые подробности дела о взятке в $400 000: часть денег передали в криптовалюте

Антикоррупционная прокуратура сообщила новые подробности по делу о взятке в $400 тысяч, которую, по версии...
07.04.2026 - 08:59
526
В Молдове задержали прокурора и троих полицейских по делу о взятке в $400 тысяч

Часть денег передали под наблюдением правоохранителей. Фото иллюстративное: НЦБК

В Молдове задержали прокурора и троих полицейских по делу о взятке в $400 тысяч

В Молдове по делу о коррупции задержали прокурора и троих полицейских.
01.04.2026 - 08:27
953
Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

Компания по прокату автомобилей скрыла от государства налоги на 6 млн леев. Фото: procuratura.md

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

В Кишинёве фирму по прокату автомобилей подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев.
30.03.2026 - 12:24
865
В Молдове сеть магазинов отмывала деньги через фиктивную продажу сертификатов

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных лиц. Фото: procuratura.md

В Молдове сеть магазинов отмывала деньги через фиктивную продажу сертификатов

Сеть магазинов в Молдове подозревают в отмывании более 173 млн леев.
20.03.2026 - 14:46
1701

Страницы