отмывание денег

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
1771
1

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
2828
1

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
1777
1

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Фото: politia.md

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и...
5269
1

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
1902
2

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
2653
1

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
1753

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
2322

По данным следователей, из России через Молдову вывели более 20 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «...
3169
1

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...
2557

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
2206

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
1838

Страницы

Подписка на отмывание денег