отмывание денег

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
507

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
791

Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам. Фото иллюстративное из архива «СП»

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения, мошенничества и отмывания денег.
479

Прокуроры легализуют свои доходы на свадьбах и крестинах. Фото иллюстративное: iStock

Были проанализированы данные годовых отчетов около 600 прокуроров.
751
2

Сильвия Раду, одна из фигурантов дела, утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег, а действия правоохранителей портят ее имидж. Фото: facebook.com

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели у подозреваемых обыски.
1238

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
561

Обвинённого ранее в незаконном обогащении Руслана Попова подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото: publika.md

Раду Мудряк до того, как почувствовал себя плохо, выступил перед парламентом, воспользовавшись правом на реплику. Фото: parlament.md

После выступления в парламенте депутату стало плохо.
338
1

Министерство юстиции РФ разработало законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода денег. Фото: minjust.gov.ru

Минюст РФ намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме...
1128
2

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
1777
1

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
2837
1

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
1789
1

Страницы

Подписка на отмывание денег