отмывание денег

Бывшему судье вменялось вынесение незаконных решений, по которым с ответчиков взыскали в общей сложности 1,2 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Ему вменялось вынесение незаконных решений, по которым с ответчиков взыскали в общей сложности 1,2 млрд...
1832

Расследование, начавшееся в 2023 году, показало, что сеть действовала не только в Испании. Фото иллюстративное: wikipedia.org

В ходе расследования стало известно о конфликте между «русской» и «армянской» мафиями.
1379

Условно осуждённого в Румынии молдаванина на родине подозревают в отмывании денег, добытых им и его подельниками в странах Евросоюза преступным путём. Стоп-кадр видео полиции.

В Молдове мужчину подозревают в отмывании добытых преступным путём денег.
1696

Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу ФБР. Фото: Reuters

Обмен заключенными также включал освобождение нескольких человек в Беларуси.
1385

Шесть резонансных дел о коррупции направлены в Еврокомиссию из Молдовы. Фото иллюстративное: pexels.com

6 дел будут изучены иностранными экспертами в марте 2025 года. 
3011

29-летний мужчина разыскивался с 2023 года за преступления, совершенные на территории Германии, в том числе за отмывание денег и подделку документов с доказательной базой. Фото: border.gov.md

На въезде в Молдову выяснилось, что иностранца разыскивает INTERPOL.
2914

В рамках операции по ликвидации ОПГ правоохранители провели десятки обысков в двух колл-центрах, находящихся в Кишинёве, и задержали на трое суток 12 человек. Стоп-кадр видео Наццентра по борьбе с коррупцией

После проведения 35 обысков на трое суток задержаны 12 граждан Молдовы в возрасте от 20 до 50 лет.
3696

Суд приговорил подсудимого к 6,5 года лишения свободы и конфискации средств, добытых посредством совершения преступления. Его взяли под стражу прямо в зале суда для обеспечения исполнения приговора. Иллюстрация сгенерирована ИИ

Суд вынес обвинительный приговор одному из двух фигурантов дела об отмывании денег в особо крупном размере.
2057

Турфирма в Молдове с сообщниками из ОАЭ и Болгарии предоставляли фиктивные услуги медицинского туризма в Израиль. Фото полиции

В офисе компании прошли обыски.
2258

В Бельцах задержали двух человек по делу о подкупе избирателей, незаконном финансировании и отмывании денег. Фото: cna.md

В Бельцах 1 ноября прошли обыски в офисах территориального подразделения политического блока.
4652

Владельцев ночных клубов на Пелопоннесе подозревают в отмывании церковных денег. Фото иллюстратвиное: pixabay.com

Их подозревают в растрате, а владельцев клубов — в отмывании денег.
1840

В ходе обысков были обнаружены и изъяты неопровержимые доказательства преступной деятельности, в том числе финансовые документы, оружие и крупная сумма денег в различных валютах. Фото: procuratura.md

Страницы

Подписка на отмывание денег