отмывание денег

В Молдове расследуют выплату более 91 млн леев «в конвертах» на хлебопекарном предприятии. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове задержали главу хлебопекарни по делу о зарплатах «в конвертах» на 91,7 млн леев

На хлебопекарном предприятии в Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
12.11.2026 - 14:43
831

28 октября правоохранители провели обыски в офисах, домах и автомобилях людей, которых считают причастными к преступлению. Среди изъятого — различные предметы роскоши. Стоп-кадр видео

В Кишинёве задержали шестерых по делу о присвоении 25 млн леев покупателей квартир

По версии следствия покупатели платили за квартиры в строящемся на Ботанике доме, но их присваивали. 
30.10.2026 - 12:51
287

Бельцкий суд вынес приговор по делу об отмывании почти 38 тысяч евро, похищенных у немецкой компании в 2015 году. Изображение сгенерировано ИИ

Бельцкий суд вынес приговор по делу об отмывании почти 38 тысяч евро, похищенных у немецкой фирмы

Бельцкий суд вынес приговор по делу об отмывании почти 38 тысяч евро, похищенных у немецкой компании в 2015...
20.10.2026 - 14:40
540

В сообщении прокуратуры название авиакомпании не указано, однако Ziarul de Gardă пишет, что речь о FlyOne. Фото: procuratura.md/pccocs

В Молдове расследуют дело об отмывании более 40 млн леев при создании авиакомпании

В Молдове расследуют дело б уклонении от уплаты налогов и отмывании более 40 млн леев при создании авиакомпании...
02.10.2026 - 13:55
413

Бывший вице-председатель Victoriabank предстанет перед судом по делу о банковском мошенничестве. Фото: procuratura.md/anticoruptie

Бывшего вице-председателя Victoriabank будут судить по делу о банковском мошенничестве

Бывшего вице-председателя Victoriabank обвиняют в пособничестве мошенничеству и отмывании денег в особо крупных...
01.10.2026 - 14:29
439

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по обвинению Виорела Мельника в отмывании денег и незаконном финансировании партий. Фото: moldova1

Экс-депутата Мельника обвиняют в финансировании блока «Победа» и отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело по обвинению Виорела Мельника в отмывании денег и незаконном...
29.09.2026 - 12:48
234

В Кишинёве прошли обыски по делу об отмывании около 60 млн леев. Фото полиции

В Кишинёве раскрыли схему отмывания около 60 млн леев от контрабанды сигарет

В Кишинёве изъяли деньги и Porsche по делу о контрабанде сигарет.
26.08.2026 - 16:00
426

Мужчину подозревают в переводе $60 тысяч для подкупа должностных лиц. Фото: procuratura.md/anticoruptie

В Молдове по делу о взятке в $400 тысяч задержали ещё одного подозреваемого

Мужчину задержали за перевод $60 тысяч по коррупционному делу.
07.08.2026 - 14:33
466

Задержанные проходят по делу о нарушении частной жизни, сексуальном домогательстве, угрозах, шантаже, отмывании денег и детской порнографии. Фото: PCCOCS

В Молдове задержали еще 6 человек по делу Telegram-канала Car Vertical

В Кишиневе, Оргееве и Сынжерее по громкому делу Telegram-канала Car Vertical задержаны еще шесть человек за...
26.06.2026 - 10:50
497

Правоохранители изъяли телефоны, банковские карты, документы, товары без подтверждения происхождения, а также более 5 млн леев наличными. Фото: PCCOCS

В Молдове раскрыли схему с контрабандой, неуплатой налогов и отмыванием миллионов

В Молдове раскрыли схему отмывания 13 млн леев через строительный бизнес и недвижимость.
24.06.2026 - 11:31
613

В Молдове прошли обыски по делу о серых зарплатах строителям из Узбекистана: задержан администратор компании. Фото полиции

Стройкомпанию в Молдове подозревают в серых зарплатах и отмывании денег

В Молдове прошли обыски по делу о выплатах иностранным рабочим и фиктивных сделках с медиакомпаниями.
05.06.2026 - 15:11
667

В Молдове проверяют компанию, связанную с субъектом международных санкций. Стоп-кадр видео

В Молдове провели 39 обысков по делу о схеме с сертификатами на 10 млн леев

В Молдове расследуют схему с фиктивными ваучерами на 10 млн леев.
28.05.2026 - 09:35
604

Страницы