отмывание денег

Экс-депутат Владимир Андронаки задержан по новому уголовному делу

Владимира Андронаки задержали на 72 часа в рамках нового уголовного производства об отмывании денег. Сам он заявляет о своей невиновности. Фото: ZdG

Экс-депутат Владимир Андронаки задержан по новому уголовному делу

Ему вменяют отмывание денег, однако сам он заявляет о своей невиновности.
03.09.2025 - 11:55
2049
В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

Во время обысков нашли документы и более 2 миллионов леев наличными. Фото прокуратуры

В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

По данным следствия, незаконно полученные деньги отмывались через покупку элитных автомобилей и недвижимости.
02.09.2025 - 13:22
2207
В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Сумма ущерба, причинённая ею при перевозке товаров в порт, оценивается в более чем 12,5 млн леев.
29.08.2025 - 13:11
1530
В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

Мужчина обманул турецкую фирму на 843 950 долларов США на сделке с пшеницей; ему грозит до 15 лет тюрьмы. Изображение сгенерировано ИИ

В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна

В суд направили уголовное дело против администратора и трёх подконтрольных ему компаний.
22.08.2025 - 14:07
2512
В Молдове прошли обыски по делу о предвыборной коррупции: задержаны 2 человека

В Молдове задержали двух человек по делу о предвыборной коррупции. Фото полиции

В Молдове прошли обыски по делу о предвыборной коррупции: задержаны 2 человека

В нескольких населённых пунктах Молдовы 7 августа прошли 78 обысков по делу об избирательной коррупции.
08.08.2025 - 11:19
1974
Платона могут выпустить под залог: как это повлияет на исход дела об экстрадиции

Британский суд разрешил временное освобождение Платона под залог, но прокуратура Молдовы уже оспорила это решение. Фото: moldova1.md

Платона могут выпустить под залог: как это повлияет на исход дела об экстрадиции

В Молдове Платона обвиняют в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.
24.07.2025 - 14:04
1687
В Молдове раскрыли международную сеть по незаконной торговле сигаретами и отмыванию денег

Сигареты, подпольные фабрики, фиктивные фирмы и десятки обысков: следователи Молдовы и европейских стран разоблачили преступную схему с многомиллионным оборотом. Фото полиции

В Молдове раскрыли международную сеть по незаконной торговле сигаретами и отмыванию денег

Молдавские граждане подозреваются в организации подпольных табачных производств и «отмывании» миллионов через...
23.07.2025 - 10:34
2058
Во Франции осудили 13 членов молдавской группировки «Патрон»: лидер в розыске

Французский суд приговорил 13 членов ОПГ «Патрон» к тюремным срокам до 10 лет за отмывание денег, контрабанду сигарет, вымогательство и другие преступления. Фото полиции

Во Франции осудили 13 членов молдавской группировки «Патрон»: лидер в розыске

Банду признали виновной в вымогательстве, отмывании денег, контрафакте и кражах.
17.07.2025 - 10:24
2652
Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Два человека получили тюремные сроки за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii. Фото: adevărul

Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд признал мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
27.06.2025 - 11:41
2262
В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев

В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев. Фото: procuratura.md

В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев

Семь человек будут судить за мошенничество и отмывание денег.
27.06.2025 - 11:00
12692
В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Фирмы продавали одежду и обувь, платили зарплаты «в конвертах» и не пробивали чеки. Фото прокуратуры

В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Платили «в конвертах» и не пробивали чеки.
11.06.2025 - 10:15
5134
Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционной палате Центр. Фото: procuratura.md

Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег

Один получил 15 лет тюрьмы, второй — 8 лет и 6 месяцев.
05.06.2025 - 16:56
2194

Страницы