- Семиднeвная Панорама
В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев
В Молдове мошенники продали несуществующие семена подсолнечника за 245 000 леев. Фото: procuratura.md
Прокуроры завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы и одного предприятия. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщает Генеральная прокуратура.
Согласно материалам дела, 5 мужчин, двое из которых отбывают наказание в тюрьмах Молдовы, и 3 женщины создали фиктивную фирму, якобы занимающуюся торговлей сельскохозяйственной продукцией и разместили на специализированной онлайн-платформе ложное объявление о продаже семян подсолнечника.
Когда на объявление откликнулась потенциальная жертва, мошенники, обещая продать товар по заниженной цене, убедили её перевести 245 000 леев на счёт фирмы. Чтобы замести следы и скрыть происхождение денег, они воспользовались электронной подписью подставного администратора фиктивной компании и перевели полученные средства в несколько этапов на счета частных лиц.
Чтобы придать операции видимость законности, мошенники подделали контракты и указали ложные цели переводов. В банк они представили фиктивные документы, якобы подтверждающие правомерность транзакций. В результате деньги были обналичены и присвоены участниками группы.
В ходе следствия также было установлено, что организатор преступной группы скрывается в одном из населённых пунктов на левом берегу Днестра. Кроме того, он фигурирует как обвиняемый и в других аналогичных уголовных делах.
Фигурантам дела грозит от 4 до 8 лет тюрьмы и штраф от 250 000 до 400 000 леев за мошенничество, совершённое организованной группой. За отмывание денег — от 5 до 10 лет заключения и штраф от 650 000 до 1 млн леев. Юридическому лицу грозит штраф от 2 до 3 млн леев или ликвидация.
Татьяна Вахнован
Читайте также:
