отмывание денег

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
25.05.2022 - 16:54
965

Обвинённого ранее в незаконном обогащении Руслана Попова подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото: publika.md

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 3,5 часа ждали экс-заместителя генпрокурора для проведения обыска

Руслана Попова подозревают в отмывании денег.
08.05.2022 - 15:36
910

Раду Мудряк до того, как почувствовал себя плохо, выступил перед парламентом, воспользовавшись правом на реплику. Фото: parlament.md

Социалист Раду Мудряк лишен депутатской неприкосновенности: он подозревается в отмывании денег

После выступления в парламенте депутату стало плохо.
22.04.2022 - 10:56
750
1

Министерство юстиции РФ разработало законопроект по борьбе с «молдавской схемой» вывода денег. Фото: minjust.gov.ru

Российский Минюст намерен бороться с «молдавской схемой» отмывания денег

Минюст РФ намерен запретить российским гражданам и организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме...
15.01.2022 - 18:16
1435
2

Экс-банкир признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: newvz.ru.

Банкир из России признал вину в выводе из страны $1 млрд через молдавские банки

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в выводе крупной суммы из России через молдавские банки...
17.08.2020 - 12:27
2148
1

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Экс-судья ВСП, фигурант уголовного дела, дважды не пустил прокуроров в дом для оценки имущества

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
12.01.2020 - 17:55
3226
1

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

У экс-руководства Нацбанка и Victoriabank прошли обыски. Дело связано с «кражей миллиарда»

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
13.12.2019 - 16:01
2027
1

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Фото: politia.md

В Бельцах и Единцах прошли обыски. Расследуется крупная схема отмывания денег

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и...
06.11.2019 - 14:19
5617
1

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

Экс-глава эстонского Danske Bank найден мертвым. Банк замешан в молдавском «ландромате»

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
26.09.2019 - 16:10
2272
2

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

На фирме по сбору и экспорту металла полиция провела обыски. В чём её подозревают?

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
11.09.2019 - 14:24
3091
1

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

В компании, причастной к отмыванию денег, прошли обыски. Ущерб бюджету превышает 220 млн леев

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
05.09.2019 - 19:17
2009

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Наркотики, «Телеграм» и криптовалюта. Группировка в Молдове заработала миллионы на наркоторговле онлайн

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
16.08.2019 - 15:02
3190

Страницы

Подписка на отмывание денег