отмывание денег

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
28.12.2023 - 09:31
1832

Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md

В Нидерландах задержали молдаванина, обвиняемого в отмывании денег

Мужчина обвиняется в отмывании 1,6 млн леев.
14.12.2023 - 12:57
1431

В ходе проведённых обысков сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновые записи о лицах, получивших неучтённые деньги и ожидающих выплат, и черновые записи о полученных и потраченных в течение этого года деньгах. Фото: politia.md

В Бельцах прошли обыски у представителя партии «Шанс»: что нашли

Генинспекторат полиции опубликовал также аудиозапись, где слышно как обсуждают «картошку» и договариваются о...
18.11.2023 - 14:50
3780

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
08.11.2023 - 16:48
2126

Сооснователи партии «Возрождение» Александр Нестеровский и Ирина Лозован лишились депутатской неприкосновенности и вскоре после утверждения парламентом этого решения были задержаны на трое суток. Фото: zdg.md

Лозован и Нестеровский лишены депутатской неприкосновенности и задержаны

Депутатов задержали на трое суток по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.
22.09.2023 - 10:01
2148

Молдаване смогут обменивать деньги только при наличии паспорта. Фото иллюстративное: canva.com

В Молдове предлагают при любом обмене валюты требовать удостоверение личности

Предъявление паспорта станет обязательно при обмене любой суммы.
16.08.2023 - 16:37
3815
1

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

Кишинёвец получил 6 лет тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.
12.07.2023 - 12:15
1739

Ольгу Роман обвиняли в отмывании денег и даче ложных показаний по делу Влада Филата. Фото: zdg.md

Журналистка Ольга Роман отсудила компенсацию за обвинения в пособничестве Владу Филату

Журналистка Ольга Роман, проходившая по делу Филата, получит компенсацию за материальный и моральный ущерб в ...
07.07.2023 - 17:43
10133
1

Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции

Молдавских футболистов подозревают в организации договорных матчей

Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок.
29.06.2023 - 11:50
2885
1

В Румынии обнаружили подпольную лабораторию по производству анаболиков. Стоп-кадр видео Таможенной службы Молдовы

В Молдове и Румынии проходят обыски по делу о контрабанде анаболиков и отмывании денег

Обыски проводятся с целью ликвидации ОПГ из людей с двойным гражданством.
29.03.2023 - 12:01
2083

Молодым людям из Комрата предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания и в отмывании денег. Фото иллюстративное: eurotopics.net

Двое студентов, парень и девушка, распространяли детскую порнографию

Молодым людям предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания.
27.03.2023 - 13:39
1614

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»

У 12 граждан Молдовы прошли обыски по делу об отмывании денег в Румынии

Расследуемое дело касается международной ОПГ, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от ...
07.12.2022 - 18:25
1444

Страницы

Подписка на отмывание денег