отмывание денег

При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев. Фото: politia.md

Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег

8 млн леев являлись незаконными доходами от преступной деятельности.
23.02.2024 - 14:47
2113

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: примар и собаки, ЖКХ и исторический репортаж о Единцах

Читайте новости «Пока варится кофе»
23.02.2024 - 07:07
1775

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег через предприятие «Mioara»

Задержан член группы, организовавшей схему отмывания денег.
22.02.2024 - 14:58
3100

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото из архива «СП»

Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью

Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев.
22.02.2024 - 10:20
1646

Влад Филат на заседании суда. Фото: ZdG

Прокуроры требуют 7 лет тюрьмы для экс-премьера Молдовы Влада Филата

Филату инкриминируется отмывание денег в особо крупных размерах.
20.01.2024 - 13:50
2072

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
28.12.2023 - 09:31
1726

Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md

В Нидерландах задержали молдаванина, обвиняемого в отмывании денег

Мужчина обвиняется в отмывании 1,6 млн леев.
14.12.2023 - 12:57
1387

В ходе проведённых обысков сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновые записи о лицах, получивших неучтённые деньги и ожидающих выплат, и черновые записи о полученных и потраченных в течение этого года деньгах. Фото: politia.md

В Бельцах прошли обыски у представителя партии «Шанс»: что нашли

Генинспекторат полиции опубликовал также аудиозапись, где слышно как обсуждают «картошку» и договариваются о...
18.11.2023 - 14:50
3680

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
08.11.2023 - 16:48
2039

Сооснователи партии «Возрождение» Александр Нестеровский и Ирина Лозован лишились депутатской неприкосновенности и вскоре после утверждения парламентом этого решения были задержаны на трое суток. Фото: zdg.md

Лозован и Нестеровский лишены депутатской неприкосновенности и задержаны

Депутатов задержали на трое суток по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.
22.09.2023 - 10:01
1955

Молдаване смогут обменивать деньги только при наличии паспорта. Фото иллюстративное: canva.com

В Молдове предлагают при любом обмене валюты требовать удостоверение личности

Предъявление паспорта станет обязательно при обмене любой суммы.
16.08.2023 - 16:37
3735
1

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

Кишинёвец получил 6 лет тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.
12.07.2023 - 12:15
1703

Страницы

Подписка на отмывание денег