отмывание денег

Правоохранители задержали 5 человек в Комрате за подкуп граждан для участия в протестах и другие коррупционные схемы. Фото: CNA

В Комрате задержали 5 человек по делу о подкупе граждан в политических целях

Всего правоохранители провели 51 обыск у 20 фигурантов дела.
02.10.2024 - 09:01
1854

В домах и кабинетах руководителей строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации. Фото полиции

Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

В домах и кабинетах руководителей прошли обыски.
01.10.2024 - 09:43
1386

35-летний кишиневец оказался вовлечен в крупную наркоторговлю. Стоп-кадр видео полиции

35-летний программист из Кишинева выращивал коноплю в своей квартире

Общая сумма отмытых денег оценивается в миллионы леев.
13.09.2024 - 12:39
1683

В результате проверки в автомобилях были обнаружены чашки, ручки, сумки и шары с символикой партии. Фото полиции

В Сынжерейском районе обнаружили товары для политагитации в автомобилях, которые ехали «на похороны»

Документов на перевозимый товар у водителей не было.
24.08.2024 - 10:33
2999

СИБ предотвращает отмывание денег и другие финансовые преступления, блокируя доступ к российским сайтам. Фото иллюстративное: canva

СИБ блокирует доступ из Молдовы к сайту Промсвязьбанка: в чем причина

СИБ выявила схемы незаконного оборота средств, связанные с российским банком.
21.08.2024 - 10:29
2204

В результате обысков изъяли черновики, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Стоп-кадр видео

Активистам партий, связанных с Шором, платили через банк из России: прошли обыски

16 августа прошли обыски по делу об отмывании денег  и незаконном финансировании партий, связанных с Шором.
16.08.2024 - 14:00
2584

В рамках интернациональной операции «Deep fake» задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании более 1,2 млн евро. Фото: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам

Операция «Deep Fake»: 12 человек задержаны за мошенничество и отмывание денег

Правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 обысков в рамках операции «Deep fake». 
09.08.2024 - 09:49
2145

Подозреваемого поместили под стражу на 20 суток для продолжения объективного расследования. Фото полиции

В Кишинёве задержали подозреваемого в контрабанде и отмывании 75 млн леев

Деньги были получены от контрабанды сигарет в Румынию.
08.08.2024 - 13:21
2068

Обыски в Комрате проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и фальсификации финансовых отчётов. Фото: cna.md

В Комрате задержаны 6 человек: их подозревают в незаконном финансировании партии

9 июля сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели в Комрате 17 обысков.
09.07.2024 - 16:27
1713

Влада Филата оправдали по делу об отмывании денег. Фото: zdg.md

Суд оправдал Филата по делу об отмывании денег

Прокуроры намерены обжаловать решение суда.
08.05.2024 - 12:08
1473

Часть ценностей, изъятых во время обысков у задержанных по подозрению в кражах, контрабанде из ЕС и отмывании денег. Стоп-кадр видео полиции

Четверо кишинёвцев задержаны за совершение преступлений в Европе

Молодым мужчинам (от 24 до 35 лет) вменяют кражи, контрабанду и отмывание денег.
01.05.2024 - 10:32
1301

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Румынии прошли обыски по делу об отмывании денег через бельцкое предприятие «Mioara»

Совместная операция молдавских и румынских правоохранителей: арестовано имущество на 1,5 млн евро.
27.04.2024 - 10:21
2215

Страницы

Подписка на отмывание денег