Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

Правоохранители 27 сентября провели обыски в домах и кабинетах руководителей строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

В результате обысков изъяли:

• черновики;
• мобильные телефоны;
• 4 593 121 леев;
• $69 тыс.;
• 98,50 тыс. евро;
• 24 тыс. румынских леев;
• 106 тыс. фунтов стерлингов.

При повторном обыске в обменном пункте, ранее замешанном ваналогичных преступлениях, в котором изъяли большую часть денег, задержали курьера, пытавшегося скрыться.

Согласно данным налоговой проверки за 2014-2021 годы, компания систематически уклонялась:

• от уплаты налогов на импорт; 
• от уплаты налогов в бюджет;
• уменьшала суммы налогов, перечисленных в бюджет.

Общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 109 млн леев.

В полиции отметили, что основной фигурант этого дела сейчас находится не в стране.

За отмывание денег предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет и штраф от 650 тыс. до 1 млн леев.

На компанию могут наложить штраф в размере от 2 до 3 млн леев или ликвидировать.

Уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом от 650 тыс. до 1 млн леев или лишением свободы от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью от 2 до 5 лет.

Компании также грозит штраф в размере от 1 до 2 млн леев с лишением права заниматься определенной деятельностью вплоть до ликвидации.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Ставченах два молодых человека угнали автомобиль и попали в аварию
• В Бельцах пропала молодая женщина: семья просит помочь в поисках