уклонение от уплаты налогов

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-магазинах, созданных и управляемых из Молдовы компанией, которая не доплатила налогов на 7 млн леев. Коллаж PCCOCS

Онлайн-магазины в Молдове подозревают в уклонении от налогов на 7 млн леев

Правоохранители провели более 30 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в онлайн-...
21.05.2026 - 11:16
265

По версии следствия, суммы, которые должны были в обязательном порядке перечисляться государству на медицинское и социальное страхование преподавателей, директор и бухгалтер незаконно присваивали. Коллаж из стоп-кадров видео PCCOCS

В Кишинёве раскрыли схему уклонения от налогов в НПО, где учили иностранным языкам

Прокуроры и сотрудники Налоговой службы выявили схему уклонения от налогов почти на 4 млн леев.
05.05.2026 - 17:11
687
В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

При обысках изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов. Фото Налоговой службы

В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев

В Молдове 4 фирмы, связанные с одной семьей, скрывали доходы и не платили налоги.
10.04.2026 - 14:12
474
Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

Компания по прокату автомобилей скрыла от государства налоги на 6 млн леев. Фото: procuratura.md

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

В Кишинёве фирму по прокату автомобилей подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев.
30.03.2026 - 12:24
884
В Молдове раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 40 млн леев

Компанию по производству окон из термопана подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 40 млн леев. Фото: PCCOCS

В Молдове раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 40 млн леев

В Молдове фирму по производству окон подозревают в уклонении от уплаты налогов.
24.02.2026 - 14:07
1960
В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 7 млн леев

В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 7 млн леев. Фото: sfs.md

В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 7 млн леев

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от налогов уплаты на более чем 7 млн леев.
19.02.2026 - 14:01
3026
В Молдове хлебопекарню подозревают в уклонении от налогов: прошли обыски

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, которые, по данным следствия, могли происходить из схемы сокрытия средств, предназначенных для уплаты налогов и сборов: более 350 000 леев, $6 000 и €3 000. Фото: politia.md

В Молдове хлебопекарню подозревают в уклонении от налогов: прошли обыски

Следствие считает, что хлебобулочные изделия продавались без чеков, а компания оформляла фиктивные покупки...
13.02.2026 - 18:04
14051
В Молдове прошли обыски по делу пирамиды TUX: задержаны 5 человек

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности. Фото полиции

В Молдове прошли обыски по делу пирамиды TUX: задержаны 5 человек

Правоохранители 6 ноября провели 28 обысков.
06.11.2025 - 16:36
2008
Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Двух руководителей компании по оформлению документов для получения гражданств Молдовы и Румынии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Фото: procuratura.md

Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Ущерб, нанесенный государству, составил более 6 млн леев.
27.10.2025 - 12:43
2120
Обыски у Primul în Moldova и Canal 5: раскрыта схема отмывания денег и связи с Шором

В ходе проведённых в Trust Media обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, оргтехнику, а также денежные средства в разной валюте на сумму около 5 млн леев. Коллаж «СП»

Обыски у Primul în Moldova и Canal 5: раскрыта схема отмывания денег и связи с Шором

Trust Media, аффилированная организации «Шор», подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег.
17.09.2025 - 09:46
2017
В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Сумма ущерба, причинённая ею при перевозке товаров в порт, оценивается в более чем 12,5 млн леев.
29.08.2025 - 13:11
1434
Налоговая: в строительстве выросли доходы, налоги и зарплаты

Налоговые поступления от строительного сектора в Молдове за год выросли на 26 %. Изображение сгенерировано ИИ

Налоговая: в строительстве выросли доходы, налоги и зарплаты

В течение года налоговики провели 338 проверок в 192 строительных компаниях.
08.08.2025 - 10:34
1863

Страницы