уклонение от уплаты налогов

Двух руководителей компании по оформлению документов для получения гражданств Молдовы и Румынии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Фото: procuratura.md

Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Ущерб, нанесенный государству, составил более 6 млн леев.
27.10.2025 - 12:43
1381

В ходе проведённых в Trust Media обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, оргтехнику, а также денежные средства в разной валюте на сумму около 5 млн леев. Коллаж «СП»

Обыски у Primul în Moldova и Canal 5: раскрыта схема отмывания денег и связи с Шором

Trust Media, аффилированная организации «Шор», подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег.
17.09.2025 - 09:46
1540

Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев

Сумма ущерба, причинённая ею при перевозке товаров в порт, оценивается в более чем 12,5 млн леев.
29.08.2025 - 13:11
1067

Налоговые поступления от строительного сектора в Молдове за год выросли на 26 %. Изображение сгенерировано ИИ

Налоговая: в строительстве выросли доходы, налоги и зарплаты

В течение года налоговики провели 338 проверок в 192 строительных компаниях.
08.08.2025 - 10:34
1442

Бизнесмена из Кишинёва осудили за уклонение от уплаты налогов, кражу электроэнергии и побег из-под стражи. Фото: procuratura.md

В Кишинёве бизнесмен воровал электричество и не платил налоги: что решил суд

Кроме того, мужчина сбежал из-под ареста и 7 лет скрывался от правосудия.
05.06.2025 - 14:14
2208

Компания по недвижимости оштрафована на 42 миллиона леев за неуплату налогов. Фото иллюстративное: canva

В Кишиневе агентство недвижимости не платило налоги, но штрафовало агентов за отсутствие галстука

Суд признал компанию виновной в уклонении от уплаты налогов.
13.11.2024 - 16:08
2649

В домах и кабинетах руководителей строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации. Фото полиции

Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

В домах и кабинетах руководителей прошли обыски.
01.10.2024 - 09:43
1681
Налоги блогеров

Женщина скрыла доход, полученный от деятельности YouTube-канала. Фото: procuratura.md

YouTube-блогер с севера Молдовы обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Женщина не заплатила более 370 тысяч леев.
19.09.2024 - 11:09
2572
1

В ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы денег, незаконное оружие и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Фото полиции

Торговцы деликатесами из Кишинева скрыли от государства налоги свыше 2 млн леев

Подозреваемые — администратор фирмы и его компаньон.
04.09.2024 - 16:45
9058

Торговца влиянием в Кишиневе задержали на 72 часа. Фото: cna.md

Кишинёвца задержали за вымогательство и взятку более 1 000 000 леев

Жителя Кишинева задержали по делу о торговле влиянием.
28.06.2024 - 12:12
1395

При обысках в офисах сети ресторанов обнаружили около 19 млн леев, не отраженных в бухгалтерском учете предприятия. Фото полиции

Сеть ресторанов в Молдове уклонялась от уплаты налогов: изъято 19 млн леев

Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов.
14.06.2024 - 13:12
2615
2

В Румынии 45-летний мужчина из Молдовы обвиняется в продаже 44 партий пива из ЕС без документов. Фото иллюстративное: canva

Мужчина из Молдовы продал в Румынии пиво на 700 000 евро без документов

Ущерб государству оценивается в 2,6 миллионов румынских леев.
11.06.2024 - 10:01
2033

Страницы

Подписка на уклонение от уплаты налогов