уклонение от уплаты налогов

В целях обеспечения взыскания долга у фирмы арестовали имущество — люксовый BMW X3 владельца компании. Фото: procuratura.md

Кишинёвский колл-центр недоплатил государству налогов на 8,6 млн леев

У фирмы, предоставляющей услуги в США, арестовали имущество.
04.04.2024 - 08:54
1369

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
08.11.2023 - 16:48
1853

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 млн леев. Фото: procuratura.md

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Они занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах.
01.11.2023 - 14:53
1264

Улики, обнаруженные по делу о мошеннической схеме с целью уклонения от уплаты налогов. Фото полиции

На севере Молдовы действовала банда, которая отмывала деньги через контрафактный алкоголь

С целью уклонения от уплаты налогов мошенники подделывали алкогольную продукцию.
18.08.2023 - 11:07
4715
1

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
24.10.2022 - 16:46
1056

Десятки женщин из-за рубежа оказывали сексуальные онлайн-услуги клиентам по всему миру. Фото иллюстративное: life.hu

Молдавская фирма по оказанию секс-услуг занималась отмыванием денег на сумму более 24 млн леев

Предоставляемые фирмой услуги оказывались десятками женщин из-за рубежа клиентам по всему миру.
24.09.2022 - 10:25
2115

Отец и сын подозреваются в сокрытии реальных сумм денег, полученных от организации азартных игр, лотерей, казино и эксплуатации игровых автоматов. Фото иллюстративное: liguriya.com

Молдавского полковника в запасе и его сына будут судить за уклонение от уплаты налогов в игорном бизнесе

Прокуратура передала в суд дело за уклонение от уплаты налогов на сумму более 2,1 млн. леев в сфере азартных...
18.09.2022 - 15:20
1510

Певица заявляет, что только посещала Испанию, а жила на Багамах и настаивает на своей невиновности. Фото: ТАСС

Певице Шакире грозит 8 лет тюрьмы и штраф за неуплату налогов

Прокуратура в Испании требует 8-летнего срока и штрафа 23,7 млн евро.
30.07.2022 - 14:14
809
Подписка на уклонение от уплаты налогов