уклонение от уплаты налогов

В домах и кабинетах руководителей строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации. Фото полиции

В домах и кабинетах руководителей прошли обыски.
1122

Женщина скрыла доход, полученный от деятельности YouTube-канала. Фото: procuratura.md

Женщина не заплатила более 370 тысяч леев.
1764
1

В ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы денег, незаконное оружие и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Фото полиции

Подозреваемые — администратор фирмы и его компаньон.
8297

Торговца влиянием в Кишиневе задержали на 72 часа. Фото: cna.md

Жителя Кишинева задержали по делу о торговле влиянием.
1005

При обысках в офисах сети ресторанов обнаружили около 19 млн леев, не отраженных в бухгалтерском учете предприятия. Фото полиции

Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов.
2151
2

В Румынии 45-летний мужчина из Молдовы обвиняется в продаже 44 партий пива из ЕС без документов. Фото иллюстративное: canva

Ущерб государству оценивается в 2,6 миллионов румынских леев.
1579

В целях обеспечения взыскания долга у фирмы арестовали имущество — люксовый BMW X3 владельца компании. Фото: procuratura.md

У фирмы, предоставляющей услуги в США, арестовали имущество.
1887

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
2120

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 млн леев. Фото: procuratura.md

Они занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах.
1427

Улики, обнаруженные по делу о мошеннической схеме с целью уклонения от уплаты налогов. Фото полиции

С целью уклонения от уплаты налогов мошенники подделывали алкогольную продукцию.
4930
1

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
1214

Десятки женщин из-за рубежа оказывали сексуальные онлайн-услуги клиентам по всему миру. Фото иллюстративное: life.hu

Предоставляемые фирмой услуги оказывались десятками женщин из-за рубежа клиентам по всему миру.
2513

Страницы

Подписка на уклонение от уплаты налогов