уклонение от уплаты налогов

Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

В домах и кабинетах руководителей строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной организации. Фото полиции

Строительная компания не доплатила в бюджет больше 100 млн леев налогов

В домах и кабинетах руководителей прошли обыски.
01.10.2024 - 09:43
1883
YouTube-блогер с севера Молдовы обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Женщина скрыла доход, полученный от деятельности YouTube-канала. Фото: procuratura.md

YouTube-блогер с севера Молдовы обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Женщина не заплатила более 370 тысяч леев.
19.09.2024 - 11:09
2901
Торговцы деликатесами из Кишинева скрыли от государства налоги свыше 2 млн леев

В ходе обысков правоохранители обнаружили крупные суммы денег, незаконное оружие и документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Фото полиции

Торговцы деликатесами из Кишинева скрыли от государства налоги свыше 2 млн леев

Подозреваемые — администратор фирмы и его компаньон.
04.09.2024 - 16:45
9275
Кишинёвца задержали за вымогательство и взятку более 1 000 000 леев

Торговца влиянием в Кишиневе задержали на 72 часа. Фото: cna.md

Кишинёвца задержали за вымогательство и взятку более 1 000 000 леев

Жителя Кишинева задержали по делу о торговле влиянием.
28.06.2024 - 12:12
1618
Сеть ресторанов в Молдове уклонялась от уплаты налогов: изъято 19 млн леев

При обысках в офисах сети ресторанов обнаружили около 19 млн леев, не отраженных в бухгалтерском учете предприятия. Фото полиции

Сеть ресторанов в Молдове уклонялась от уплаты налогов: изъято 19 млн леев

Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов.
14.06.2024 - 13:12
2937
Мужчина из Молдовы продал в Румынии пиво на 700 000 евро без документов

В Румынии 45-летний мужчина из Молдовы обвиняется в продаже 44 партий пива из ЕС без документов. Фото иллюстративное: canva

Мужчина из Молдовы продал в Румынии пиво на 700 000 евро без документов

Ущерб государству оценивается в 2,6 миллионов румынских леев.
11.06.2024 - 10:01
2254
Кишинёвский колл-центр недоплатил государству налогов на 8,6 млн леев

В целях обеспечения взыскания долга у фирмы арестовали имущество — люксовый BMW X3 владельца компании. Фото: procuratura.md

Кишинёвский колл-центр недоплатил государству налогов на 8,6 млн леев

У фирмы, предоставляющей услуги в США, арестовали имущество.
04.04.2024 - 08:54
2499
В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
08.11.2023 - 16:48
2679
Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 млн леев. Фото: procuratura.md

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Они занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах.
01.11.2023 - 14:53
2237
На севере Молдовы действовала банда, которая отмывала деньги через контрафактный алкоголь

Улики, обнаруженные по делу о мошеннической схеме с целью уклонения от уплаты налогов. Фото полиции

На севере Молдовы действовала банда, которая отмывала деньги через контрафактный алкоголь

С целью уклонения от уплаты налогов мошенники подделывали алкогольную продукцию.
18.08.2023 - 11:07
5571
В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
24.10.2022 - 16:46
1768
Молдавская фирма по оказанию секс-услуг занималась отмыванием денег на сумму более 24 млн леев

Десятки женщин из-за рубежа оказывали сексуальные онлайн-услуги клиентам по всему миру. Фото иллюстративное: life.hu

Молдавская фирма по оказанию секс-услуг занималась отмыванием денег на сумму более 24 млн леев

Предоставляемые фирмой услуги оказывались десятками женщин из-за рубежа клиентам по всему миру.
24.09.2022 - 10:25
3699

Страницы