- Семидневная Панорама
В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов
В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»
В Генеральном инспекторате полиции в среду, 8 ноября, сообщили о задержании в Кишинёве администратора сети столичных ресторанов. Его подозревают в отмывании 16 млн леев.
Расследование, которое привело к задержанию подозреваемого, проводили офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS). По словам правоохранителей, деньги, предположительно, были получены в результате уклонения от уплаты налогов.
По версии следствия, задержанный управлял бизнесом через посредников. Преступление, за которое он проходит по делу, совершалось с октября 2022 года до недавнего времени.
6 ноября правоохранители провели семь обысков в ресторанах в разных районах Кишинева, в его доме и автомобиле. В результате были обнаружены и изъяты:
- бухгалтерская документация;
- флешки, включая ту, на которой, предположительно, хранилась «чёрная бухгалтерия»;
- три стационарных компьютера;
- ноутбук;
- черновые записи;
- мобильные телефоны;
- а также денежные средства — более 90 тыс. леев.
Ранее, в 2017 году, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на сумму в 11 млн леев через ту же сеть ресторанов. Дело по его обвинению даже было направлено в суд.
В 2020 году по ходатайству обвиняемого Кишинёвский суд столичного сектора «Центр» назначил финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров PCCOCS на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишинёве, включая автомобиль класса люкс, был наложен арест.
Расследование продолжается.
Напомним, в октябре прошлого года в сети столичных ресторанов прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег. Тогда, согласно материалам дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года три экономических агента, образующие сеть ресторанов, собрали более 60 млн леев, которые затем легализовали. Тогда же издание Ziarul de Gardă со ссылкой на свои источники писало, что речь шла о сети ресторанов «Такси Блюз», компании, ставшей объектом аналогичного дела в 2017 году.
Наталья Ротарь
Читайте также:
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий