Кишинёвец получил 6 лет тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 000 000 леев за отмывание денег, полученных со спортивных ставок, сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Согласно материалам дела, в 2014-2017 годах мужчина был администратором оффшорной компании, организовавшей спортивный тотализатор в интернете. Чтобы замаскировать незаконную деятельность, участники делали ставки через терминалы общего пользования, после чего платежи обрабатывались другой молдавской компанией.

Полученные деньги переводились в оффшорные компании в Германии и Лихтенштейне. Согласно решению суда, незаконно полученные и выведенные за рубеж 28 млн леев подлежат конфискации.

Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащие мужчине половину квартиры в Кишиневе, половину земельного участка, три люксовых автомобиля и 7,3 млн леев, до сих пор хранившиеся на счете компании.

Помимо этого, во время обысков в 2016 году правоохранители обнаружили и изъяли 700 тыс. леев наличными, которые также будут конфискованы по решению суда.

Сразу после оглашения приговора за отмывание денег мужчину заключили под стражу. Что касается незаконной деятельности букмекерской конторы, мужчина не может быть привлечен к ответственности за истечением срока давности.

«СП»

Читайте также: 

• Мошенника из Украины приговорили к 10 годам тюрьмы за продажу арендованной квартиры в Кишиневе
• В Молдове два брата насиловали несовершеннолетних дочек своих сожительниц: что решил суд
• 17-летний подросток приговорён к 8 годам тюрьмы за совершение 33 краж и угон