В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

Сегодня, 24 октября, в сети ресторанов Кишинева провели обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег. Один из владельцев был задержан на 72 часа, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Согласно материалам дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года три экономических агента, образующие сеть ресторанов, создали схему, с помощью которой уклонялись от уплаты налогов государству и занимались отмыванием денег.

По данным расследования, экономические агенты не выдавали кассовые чеки клиентам, ведя двойную бухгалтерию. За указанный период владельцы якобы собрали более 60 миллионов леев, которые затем легализовали.

Также обыски провели в домах, автомобилях и помещениях, принадлежащих бизнесменам. Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуратуры изъяли предметы, имеющие отношение к делу, включая носители информации, документы, черновые записи.

Издание Ziarul de Gardă со ссылкой на свои источники пишет, что речь идёт о сети ресторанов «Такси Блюз», компании, ставшей объектом аналогичного дела в 2017 году.

«СП»

Читайте также:

• В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег
• 5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев