5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и Антикоррупционная прокуратура провели обыски у пяти человек: трех администраторов и двух сотрудников банка. Подозреваемые проходят по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Они подозреваются в незаконном распоряжении десятками активов, находящихся в залоге или ипотеке у банка, что нанесло многомиллионный ущерб клиентам. Их задержали на 72 часа.

По данным следствия, с 2017 года группа уполномоченных администраторов совместно с двумя сотрудниками финансового учреждения организовали преступную схему, с помощью которой лишали бывших должников банка движимого и недвижимого имущества, находящегося в залоге или ипотеке. Хотя банк продал все долги иностранным компаниям и у них больше не было никаких прав на заложенные активы, подозреваемые путем обмана продолжали пользоваться и распоряжаться активами.

Следствие установило, что несколько заложенных активов были предположительно проданы по ценам намного ниже их реальной стоимости, а покупателями были лица, связанные с преступной группой. Только в одном из случаев преступная группа якобы нанесла ущерб на сумму более 10 млн леев, занизив стоимость жилого дома. По мнению следователей, суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро. Полицейские предполагают, что в схеме могли быть задействованы и другие люди.

7 октября было проведено 19 обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых, а также последующие уголовные действия в некоторых офисах банковской структуры. В результате три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа.

Читайте также:

• В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег
• Полиция задержала иностранца за мошенничество на заправках
• Погранполиция задержала главу ОПГ, который скрывался 10 лет