банковское мошенничество

Ордер на арест экс-лидера ДПМ теперь доступен для 196 стран. Фото: sonar2050.org

Интерпол возобновил международный розыск Владимира Плахотнюка

Ордер на арест стал видимым в 196 странах.
08.02.2025 - 11:28
4140

Партия Шора признана в Молдове неконституционной, но появилось много финансируемых беглым олигархом политформирований. Фото: radiomoldova.md

Высшая судебная палата оставила в силе приговор Илану Шору: 15 лет тюрьмы

ВСП отклонила апелляции адвокатов, поданные от имени беглого олигарха. 
16.12.2024 - 10:11
1676

Плахотнюка могут объявить в розыск по линии Интерпола. Фото: liga.net

Интерпол может объявить Владимира Плахотнюка в международный розыск

Интерпол пересмотрит свое решение об отказе объявить Плахотнюка в розыск.
26.11.2024 - 18:00
6088

Подозреваемый скрывался от следствия, поэтому его объявили в розыск и задержали, когда он пытался уехать из Молдовы. Фото: ГИП

Мошенник обманул жертву, сказав, что звонит из Нацбанка предупредить об афере

Мошенник получил доступ к счёту пожилого мужчины из Хынчешт, на котором хранилось 100 тыс. леев.
10.09.2024 - 10:14
1450

ГАЗ 2410, изъятый у Илана Шора, продали с молотка за 240 000 леев. Фото: TV8

«Волгу» Илана Шора продали на аукционе за более чем 240 000 леев

На Bentley Continental будет объявлен новый аукцион.
07.08.2024 - 11:06
2936

Открытый аукцион, на котором продадут автомобили Илана Шора, состоится 9 июля. Коллаж «СП»

Конфискованные у Шора автомобили выставлены на аукцион

Имущество Шора в Молдове выставят на аукционе уже в июле.
21.06.2024 - 14:01
6764
1

Октавиана Армашу назначили на пост президента Нацбанка 30 ноября 2018 года. Теперь его займёт Анка Драгу. Коллаж «СП»

Глава Нацбанка Октавиан Армашу уволен парламентом: кто занял его место

Кандидата на пост главы НБМ предложил спикер Игорь Гросу.
22.12.2023 - 13:19
3478

Похожую статью мошенники рекламировали два месяца назад про молдавскую журналистку. Скриншот рекламы мошенников

Мошенники предлагают заработок от имени молдавского депутата

В социальной сети «Фейсбук» появилась якобы новость про депутата парламента Лилиана Карпа.
09.11.2023 - 16:10
2885

С начала года в Бельцах участились случаи мошенничества в Интернете. Фото иллюстративное: pixabay.com

Жители Бельц всё чаще становятся жертвами мошенников в Интернете

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, полиция рекомендует соблюдать правила безопасности.
06.09.2023 - 09:26
2219

При поддержке экс-замглавы Нацбанка, по данным Антикоррупционной прокуратуры, преступной группировке, возглавляемой Иланом Шором, удалось похитить свыше 2,5 млрд леев. Фото: procuratura.md

Один из экс-руководителей Нацбанка предстанет перед судом за причастность к «краже миллиарда»

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и дело будет передано в суд. 
11.02.2023 - 10:16
1382
кража миллиарда

Эксперты в области антикоррупции отметили, что проблем осталось ещё много. Фото: Максим Чумаш

Эксперты представили доклад о краже миллиарда в Молдове и рассказали, как быть дальше

Эксперты независимого антикоррупционного консультативного комитета прокомментировали свой доклад «Офшорная...
21.11.2022 - 13:39
2966
2

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
08.10.2022 - 11:18
1865

Страницы

Подписка на банковское мошенничество