Молдавская фирма по оказанию секс-услуг занималась отмыванием денег на сумму более 24 млн леев

В Молдове раскрыто уголовное дело по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонению от уплаты налогов двух граждан Румынии и Молдовы, а также созданного ими предприятия в области телекоммуникаций, веб-администрирования, создания программного обеспечения и обработки данных. На деле компания предоставляла сексуальные онлайн-услуги в сети Интернет.

О завершении расследования по данному уголовному делу 23 сентября сообщает Генеральная прокуратура со ссылкой на пресс-релиз Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Как следует из материалов дела, вышеуказанные лица и созданное ими предприятие обвиняются в отмывании денег на сумму более 24 млн леев, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев в период 2014–2015 годов.

Уголовное дело было возбуждено на основании обращения Государственной налоговой службы и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Затем к расследованию обстоятельств дела подключились сотрудники прокуратуры PCCOCS, которым вместе с налоговиками удалось выяснить, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.

По официальной информации, компания предоставляла услуги в области телекоммуникаций, веб-администрирования, создания программного обеспечения, а также обработки данных. Однако в действительности она предоставляла онлайн-услуги сексуального характера, оказанием которых занимались более 70 женщин из-за рубежа. Демонстрации сексуального характера транслировались клиентам со всего мира в прямом эфире через Интернет.

После того, как незаконная деятельность этой компании была раскрыта, её основатель покинул страну, а прокуратура PCCOCS заочно предъявила ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Все пункты обвинения будут рассмотрены судом в соответствии с законом.

По тем же трём пунктам обвинения были предъявлены компании, которая начала свою незаконную деятельность всего через два месяца после основания. В то же время все перечисленные пункты обвинения (незаконная предпринимательская деятельность, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов) были предъявлены и сообщнику гражданина Румынии, покинувшего Молдову, 39-летнему жителю Кишинёва, который руководил данным предприятием.

В целях обеспечения возмещения ущерба, нанесённого государству компанией, равно как и её основателем, а также руководителем, по требованию прокуроров решением Апелляционной палаты Кишинева было арестовано имущество на сумму более 6,9 млн леев.

В соответствии с действующим законодательством, наказание за самое серьёзное деяние из перечисленных преступлений — отмывание денег в особо крупных размерах — предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере до 8 млн леев.

Читайте также:

• Молдавского полковника в запасе и его сына будут судить за уклонение от уплаты налогов в игорном бизнесе
• Руководство фирмы из Единец не доплатило 9 млн леев налогов: дело передано в суд
• Певице Шакире грозит 8 лет тюрьмы и штраф за неуплату налогов