- Семидневная Панорама
Обыски у Primul în Moldova и Canal 5: раскрыта схема отмывания денег и связи с Шором
В ходе проведённых в Trust Media обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, оргтехнику, а также денежные средства в разной валюте на сумму около 5 млн леев. Коллаж «СП»
В минувший вторник, 16 сентября, офицеры Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) при поддержке бойцов полицейского спецназа Fulger провели серию обысков в медиахолдинге Trust Media. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, сообщают в Генеральном инспекторате полиции.
Следствие установило, что расследуемая сеть финансирования связана с организованной преступной группировкой «Шор». В ходе специальных действий правоохранители выявили схему, через которую поддерживалась деятельность компании Trust Media, ответственной за распространение пророссийской пропаганды и дезинформации на территории Молдовы. Речь идёт о связанных с беглым олигархом Иланом Шором телеканалах — Canal 5 и Primul în Moldova, входивших в медиахолдинг.
Анализ деятельности компании показал, что её финансирование шло через компанию строительного профиля с иностранными работниками, которая проводила фиктивные транзакции через нефтяную фирму. В бухгалтерские и налоговые документы сознательно вносились искажённые данные: якобы расходы на покупку топлива и услуги, не имеющие под собой реальных операций.
Таким образом, создавалась сеть отмывания денег, которая обеспечивала нелегальное финансирование медиаструктур.
Во время обыска у одного из руководителей компании Trust Media, правоохранители нашли вещество зелёного цвета, похожее на наркотики. Оно будет направлено на экспертизу.
Также был задержан посредник в схеме отмывания денег, который занимался переводом средств для Trust Media. Выяснилось, что это мужчина, ранее объявленный в розыск и уже осуждённый на 10 лет лишения свободы за убийство.
Кроме того, в ходе проведённых обысков правоохранители изъяли:
- бухгалтерские документы,
- черновые записи,
- оргтехнику,
- а также денежные средства в разной валюте на сумму около 5 млн леев.
Сейчас расследование направлено на выявление других участников преступной схемы.
Телеканалы Primul în Moldova и Canal 5 написали в своих телеграм-каналах, что в их офисах прошли обыски, а оборудование было конфисковано под предлогом «дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». Редакции называют ситуацию политическим давлением.
Сергей Сташевский
Читайте также:
