В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

Правоохранители провели обыск в одном из частных лицеев Кишинёва. Учреждение подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 11 миллионов леев. Деньги могли быть потрачены на покупку элитных автомобилей и недвижимости.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Государственной налоговой службы провели обыск в одном из частных лицеев Кишинёва, конкретное заведение не называется. 

Во время обысков следователи нашли бухгалтерские документы, банковские карты, черновые записи, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также крупную сумму наличных — свыше 2 миллионов леев в разных валютах.

Уголовное дело возбудили ещё в мае 2025 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год руководство лицея скрывало доходы от государства, а затем отмывало деньги, покупая автомобили премиум-класса и недвижимость.

Расследование продолжается.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев
• В Молдове обманули турецкую компанию на $843 тысяч при продаже 40 тысяч тонн зерна