уклонение от налогов

Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев

Незаконно полученные средства направлялись на покупку частной недвижимости для отмывания денег. Фото: sfs.md

Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев

В Кишинёве раскрыли налоговую схему строительной компании на 8 млн леев
02.12.2025 - 15:28
3309
У крестника Плахотнюка Дорина Дамира прошли обыски по делу об отмывании денег

Правоохранительные органы Молдовы проводят серию обысков в рамках дела об отмывании денег, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Фото: Генеральный инспекторат полиции

У крестника Плахотнюка Дорина Дамира прошли обыски по делу об отмывании денег

Расследование связано с деятельностью президента FEA и его окружения.
05.11.2025 - 17:11
2564
Три администратора сети ресторанов в Молдове оштрафованы за уклонение от налогов

В Молдове расследовали налоговое уклонение в сети ресторанов: в бюджет вернули 1,4 млн леев. Стоп-кадр видео

Три администратора сети ресторанов в Молдове оштрафованы за уклонение от налогов

1,4 миллиона леев возвращены в бюджет после расследования дела о сокрытии доходов сети ресторанов  
09.10.2025 - 11:52
2448
Утренний дайджест «СП»: обыски в лицее, модернизация центра здоровья и вакансии

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: обыски в лицее, модернизация центра здоровья и вакансии

Читайте новости «Пока варится кофе».  
03.09.2025 - 06:45
1916
В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

Во время обысков нашли документы и более 2 миллионов леев наличными. Фото прокуратуры

В частном лицее Кишинёва прошли обыски по делу об отмывании 11 млн леев

По данным следствия, незаконно полученные деньги отмывались через покупку элитных автомобилей и недвижимости.
02.09.2025 - 13:22
2053
В мае налоговая проверит автосервисы и онлайн-продавцов: кто еще попадёт под контроль

Налоговая проверит, выдают ли чек: под контроль попадут розница, автосервисы, обменники, перевозчики и продавцы в интернете. Фото: facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat

В мае налоговая проверит автосервисы и онлайн-продавцов: кто еще попадёт под контроль

Гражданам рекомендуют всегда требовать кассовый чек при покупке и сообщать о нарушениях по бесплатному номеру 0...
03.05.2025 - 10:31
5366
Российскую «королеву марафонов желаний» Блиновскую приговорили к 5 годам тюрьмы

Суд назначил блогеру Елене Блиновской 5 лет колонии и обязал выплатить 587 млн рублей. Фото: ТАСС

Российскую «королеву марафонов желаний» Блиновскую приговорили к 5 годам тюрьмы

Блогер признана виновной в уклонении от налогов на 918 млн рублей и легализации преступных доходов.
03.03.2025 - 16:10
3083
Телемаркетинговая компания скрыла от государства почти 18 миллионов леев налогов

В ходе обысков были обнаружены и изъяты неопровержимые доказательства преступной деятельности, в том числе финансовые документы, оружие и крупная сумма денег в различных валютах. Фото: procuratura.md

Телемаркетинговая компания скрыла от государства почти 18 миллионов леев налогов

Правоохранители провели обыски.
27.10.2024 - 12:51
2103
Владелец птицефабрики в Хынчештском районе задержан за торговлю людьми

Владелец фермы был задержан и помещен под стражу на 30 суток. Фото полиции

Владелец птицефабрики в Хынчештском районе задержан за торговлю людьми

Пострадавших использовали в качестве нелегальной рабочей силы.
25.09.2024 - 15:31
2513
В Кишинёве прошли обыски в сети ресторанов: что случилось

По информации следствия, экономический агент обманывал государство в течение 2 лет. Фото: ГИП

В Кишинёве прошли обыски в сети ресторанов: что случилось

Экономический агент причинил ущерб государственному бюджету примерно на 13 980 559 леев.
10.09.2024 - 10:42
2578
Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 млн леев. Фото: procuratura.md

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Они занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах.
01.11.2023 - 14:53
2203
Кишиневские компании уклонились от оплаты 800 млн леев за использование спирта в производстве санитайзеров

Предприятия получили необоснованные налоговые льготы на использование неденатурированного этилового спирта. Фото полиции

Кишиневские компании уклонились от оплаты 800 млн леев за использование спирта в производстве санитайзеров

Необоснованные налоговые льготы привели к уклонению от уплаты налогов на сумму около 800 млн леев.
22.02.2023 - 14:42
1680

Страницы