уклонение от налогов

В ходе обысков были обнаружены и изъяты неопровержимые доказательства преступной деятельности, в том числе финансовые документы, оружие и крупная сумма денег в различных валютах. Фото: procuratura.md

Телемаркетинговая компания скрыла от государства почти 18 миллионов леев налогов

Правоохранители провели обыски.
27.10.2024 - 12:51
1533

Владелец фермы был задержан и помещен под стражу на 30 суток. Фото полиции

Владелец птицефабрики в Хынчештском районе задержан за торговлю людьми

Пострадавших использовали в качестве нелегальной рабочей силы.
25.09.2024 - 15:31
1835

По информации следствия, экономический агент обманывал государство в течение 2 лет. Фото: ГИП

В Кишинёве прошли обыски в сети ресторанов: что случилось

Экономический агент причинил ущерб государственному бюджету примерно на 13 980 559 леев.
10.09.2024 - 10:42
1956
1

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 млн леев. Фото: procuratura.md

Торговцев фруктами будут судить за уклонение от уплаты налогов на 1 000 000 леев

Они занижали суммы в товарных накладных и декларациях о доходах.
01.11.2023 - 14:53
1637

Предприятия получили необоснованные налоговые льготы на использование неденатурированного этилового спирта. Фото полиции

Кишиневские компании уклонились от оплаты 800 млн леев за использование спирта в производстве санитайзеров

Необоснованные налоговые льготы привели к уклонению от уплаты налогов на сумму около 800 млн леев.
22.02.2023 - 14:42
1323

Марк Ткачук считает заведенное против него дело политическим и вину не признал. Фото: facebook.com/mark.tkachuk

Прокуратура прекратила дело в отношении Марка Ткачука, о котором он узнал спустя три года

Руководство Высшей антропологической школы, куда входил политик, подозревали в уклонении от уплаты налогов.
13.05.2020 - 15:31
1358
1

Обыски были в отелях и домах управляющих. Фото: politia.md

В Кишинёве прошли обыски в двух отелях. Их владельцев подозревают в уклонении от налогов на крупную сумму

Владельцы двух кишиневских отелей подозреваются в уклонении от налогов на сумму более 3 млн леев.
22.11.2019 - 18:56
2529

На складах выявлены излишки первичного сырья и готовой продукции. Фото: politia.md

У производителя мясных изделий за двойную бухгалтерию провели обыски. Компания действует и в Бельцах

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно со спецназом «Fulger» провели обыски у столичного...
27.09.2019 - 19:03
3677
2

За внушительную сумму экономическому агенту пообещали не возбуждать уголовное дело по уклонению от налогов. Фото: pixabay.com

15 000 евро, чтобы замять дело. Задержаны полицейские чины из Национального инспектората расследований

Два офицера Национального инспектората расследований были задержаны сегодня сотрудниками Антикоррупционной...
12.09.2019 - 18:01
2893
5
Просроченной продукции нашли 48 кг и ещё 105 кг — без документов о происхождении. Фото полиции

В сети продуктовых магазинов Бельц прошли обыски. Что они выявили?

На предприятии, специализирующемся на розничной торговле продуктами питания, обнаружилась «просрочка» и товары без...
24.01.2018 - 10:33
8021
21
Фото полиции

Группировка из Бельц организовала бизнес на контрабанде алкоголя

После обыска один из них попытался подкупить следователя — предложил 1500 евро, чтобы дело замяли.
28.11.2017 - 12:10
4006
5
Бойцы полицейского спецназа проникают во двор одного из подозреваемых. Стоп-кадр видео полиции

Громкое дело по уходу от налогов служб такси в Кишинёве и Бельцах. Схемой управляли экс-работники МВД

Схемами по уходу служб такси от налогообложения управляли бывшие сотрудники МВД, а фирмы-нарушители занимали 90 %...
04.05.2017 - 00:12
3586
11

Страницы

Подписка на уклонение от налогов