Три администратора сети ресторанов в Молдове оштрафованы за уклонение от налогов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила о возврате в государственный бюджет около 1,4 миллиона леев после завершения уголовного расследования в отношении трёх администраторов сети ресторанов, которые пытались скрыть реальные доходы и уклониться от уплаты налогов.

Скрытые 18 миллионов леев дохода

Как уточняют следователи, в июне 2024 года прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Национальной инспекции расследований (INI) и Государственной налоговой службы (SFS) провели обыски в офисах компании в Кишинёве. В результате проверок были выявлены сокрытые доходы в размере более 18 миллионов леев, которые не были отражены в бухгалтерской отчётности.

По данным прокуратуры, три администратора сети ресторанов действовали умышленно, чтобы избежать уплаты налогов за период с декабря 2023 по июнь 2024 года.

Деньги возвращены государству

После проведения расследования и предъявления доказательств вины обвиняемые признали нарушение. Сумма сокрытых доходов была внесена в официальную отчётность, а государству выплачен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 1,4 миллиона леев за 2024 год.

Несмотря на то, что фигуранты полностью погасили налоговые обязательства, уголовное дело всё же было направлено в суд, как требует закон.

Судебное решение и наказание

Кишинёвский суд вынес обвинительный приговор в отношении трёх администраторов и самой компании. Каждый из обвиняемых получил штраф более 166 000 леев, а юридическое лицо было оштрафовано на сумму свыше 300 000 леев.

Таким образом, в совокупности в бюджет государства поступили как ранее уплаченные налоги, так и штрафы.

СМИ пишут, что речь идёт о сети ресторанов Andy's Pizza.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Две жительницы Сынжерейского района оштрафованы за подкуп избирателей
• Граждане Молдовы участвовали в кражах люксовых авто в Италии, Бельгии и Испании