В ходе обысков были обнаружены и изъяты неопровержимые доказательства преступной деятельности, в том числе финансовые документы, оружие и крупная сумма денег в различных валютах. Фото: procuratura.md
В Кишиневе прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Администратор телемаркетинговой компании подозревается в отмывании средств на сумму более 17,7 млн леев. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемый скрыл от государства налоги на сумму более 17,7 млн леев. Компания, чтобы получить налоговые льготы, заявляла о деятельности в сфере информационных технологий. Однако полученные незаконным путем деньги были использованы для приобретения нескольких объектов недвижимости в Кишиневе.
В схему по отмыванию денег, по информации пправоохранителей, также было вовлечено руководство другой компании, предоставляющей услуги обмена валюты.
В ходе обысков в офисе и по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты:
Также были изъяты деньги:
Расследование продолжается.
Тамара Гурьева
Читайте также:
© 2024 Газета “СП”. Все права защищены.
Design by “Твёрдый знак”
