Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев

Руководство одной из строительных компаний Кишинёва попало под подозрение в создании крупной схемы по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, что нанесло ущерб бюджету в размере около 8 000 000 леев.

Главное управление по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами выявило крупную схему уклонения от уплаты налогов, которую, по данным следствия, организовали представители руководства одной из строительных компаний Кишинёва. Сумма ущерба, нанесённого государственному бюджету, оценивается примерно в 8 миллионов леев.

По информации из уголовного дела, схема действовала в период с 2019 по 2022 год. Кроме уклонения от налогов, руководство компании, как сообщают прокуроры, могло заниматься и отмыванием средств, скрытых от государства. Деньги, происхождение которых пытались замаскировать, подозреваемые направляли на покупку частной недвижимости.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Они изъяли бухгалтерские документы, договоры уступки прав требования, кредитные соглашения, договоры купли-продажи недвижимости, мобильные телефоны и другие носители информации. Всю изъятую документацию предстоит изучить.

Расследование продолжается.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Три администратора сети ресторанов в Молдове оштрафованы за уклонение от налогов
• Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег