Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег

Двух руководителей компании по оформлению документов для получения гражданств Молдовы и Румынии подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, нанесенный государству, составил более 6 млн леев, сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным следствия, после предоставления молдавского гражданства компания оформляла на клиентов документы, которые затем подавались в Национальное управление по вопросам гражданства Румынии для получения румынского паспорта.

Плату за оказание услуг компания принимала наличными, в иностранной валюте, а также в электронной форме. При этом доходы не отражались в бухгалтерском учёте и не уплачивались соответствующие налоги.

В рамках расследования правоохранители провели 12 обысков. Изъяли:

• мобильные телефоны;
• компьютеры;
• бухгалтерские документы; программное обеспечение;
• черновые записи;
• молдавские леи;
• валюту;
• поддельные документы, оформленные преимущественно на граждан России.

Расследование продолжается для установления всех участников схемы, взыскания нанесённого ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля в Бельцах
• В Сороках трое пьяных судей на автомобиле напали на работника АЗС