- Семидневная Панорама
В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов через порт: ущерб 12,5 млн леев
Преступную схему организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Фото: procuratura.md
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и инспекторы Государственной налоговой службы совместно объявили о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Её организовала и наладила с 2023 года столичная компания, занимавшаяся транспортировкой товаров к порту. Сумма ущерба оценивается в более чем 12,5 млн леев, сообщают в Генеральной прокуратуре.
В рамках уголовного производства в качестве подозреваемых проходят как основатель компании из Кишинёва и администратор предприятия, так и сама компания как юридическое лицо, оказывавшее услуги по железнодорожной перевозке и перегрузке товаров.
На основании собранных доказательств правоохранители, при поддержке бойцов полицейского спецназа Fulger и офицеров Национального инспектората расследований (INI), провели 19 обысков — как в офисах компании, так и непосредственно в порту.
В результате были изъяты:
- мобильные телефоны и компьютеры;
- бухгалтерские документы и программное обеспечение;
- черновые записи;
- денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Расследование продолжается для установления всех деталей предполагаемого уклонения от налогов и отмывания денег.
В то же время прокуроры напомнили, что все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения по делу.
Наталья Ротарь
Читайте также:
