В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 7 млн леев

Главное управление по борьбе с мошенничеством совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) и под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли в Кишинёве схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев.

По данным следствия, компания, которая оказывала услуги по строительству, архитектуре и дизайну, не отражала денежные поступления в бухгалтерских документах, чтобы не платить налоги.

При обысках в компаниях, которые фигурируют в деле, а также у сотрудников в Кишинёве и пригородах, изъяли деньги, предположительно полученные в результате уклонения от уплаты налогов, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости, сметы расходов и другие доказательства.

Двух администраторов и бухгалтера подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Расследование продолжается.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Кишинёве «колл-центр» вербовал людей для перевозки наркотиков в Молдову, ЕС и СНГ
• 900 евро за права: в Бельцах автоинструктора задержали с поличным