- Семидневная Панорама
В Молдове раскрыли схему ухода от налогов в аграрном бизнесе на 7 миллионов леев
При обысках изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов. Фото Налоговой службы
В Молдове Налоговая служба и прокуроры сообщили 10 апреля о раскрытии схемы, с помощью которой несколько аграрных фирм, принадлежащих одной семье, скрывали доходы и не платили налоги. Ущерб бюджету оценили более чем в 7 миллионов леев.
По данным следствия, с 2023 года члены одной семьи создали четыре компании, работавшие в сельском хозяйстве. Эти фирмы занимались сбором зерновых, выращиванием растений и фруктовых деревьев, а также сушкой и переработкой фруктов.
Следователи считают, что компании получали деньги за свои услуги и за продажу сельхозпродукции, в том числе в иностранной валюте, но не показывали часть этих доходов в бухгалтерии. Из-за этого, как полагают правоохранители, налоги в бюджет не поступали.
По версии следствия, после того как у фирм накапливались долги, запускалась процедура неплатежеспособности, а затем компании ликвидировали. Иными словами, схема работала так: создавалась фирма, вела бизнес, копила долги, а потом закрывалась. После этого деятельность могла продолжаться через другие компании.
7 апреля сотрудники Налоговой службы и прокуроры провели 12 обысков в Кишиневе, а также в Штефан-Водском, Бричанском, Хынчештском и Страшенском районах. Обыски прошли у налогоплательщиков, связанных с аграрной деятельностью.
Во время обысков изъяли деньги в леях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов.
Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы и пытаются выяснить, как вернуть ущерб государству. При этом виновность фигурантов дела пока не доказана: по закону они считаются невиновными, пока суд не вынесет окончательное решение.
Оксана Андрущак
Читайте также:
