отмывание денег

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Отмытые через Молдову деньги попадали в Испанию. Там их вкладывали в дорогое имущество

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
12.04.2019 - 13:11
2478

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Прокуроры раскрыли преступную схему по отмыванию денег в сельском хозяйстве

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
06.03.2019 - 19:36
2233

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Датский банк участвовал в «Ландромате» вместе с банками Молдовы и Латвии

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.
23.09.2018 - 14:51
1902

Фото из архива "СП"

Первое решение по отмыву денег на водоканале. Посреднику назначили штраф

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...
06.09.2018 - 14:02
3841
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Дело о хищении денег на бельцком водоканале дошло до суда

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального...
02.07.2018 - 18:10
4636
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

НАЦ ведёт пять уголовных дел по факту хищений и отмывания денег на бельцком водоканале

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...
28.04.2018 - 11:45
2960
7

Колонна бельцкого водоканала на параде ко Дню города в 2017 году. Однако ситуация на предприятии далеко не праздничная. Фото из архива "СП"

Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве...
14.03.2018 - 08:58
6849
11

Фото из архива «СП»

Бывший главбух бельцкого водоканала задержан по делу об отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих...
14.06.2017 - 17:55
2452
5

Фото из архива "СП"

Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.
30.05.2017 - 15:23
3763
9
Молдавский павильон на всемирной выставке
Фото: agora.md

Наши в Милане. Участие Молдовы во Всемирной выставке обернулось коррупционным делом

Спустя более полугода после закрытия Всемирной выставки Expo 2015 в Милане, депутаты решили обратиться в...
21.06.2016 - 20:08
1419
1
Отмывание денег
Фото infoglaz.ru

Столичный суд оправдал подозреваемую в причастности к отмыванию $10,6 млрд

Судебная исполнительница, причастная, по мнению прокуроров, к схеме по отмыванию $10,6 млрд через Молдову,...
22.03.2016 - 18:45
1551
2
Трафик людей

Среди жертв было и четверо несовершеннолетних.

Бельцкая семья организовала «бизнес» на трафике людей

Супружеская пара и их дочь проходили по делу о сутенёрстве, трафику людей, в том числе детей, отмывании денег,...
01.03.2016 - 10:17
2609
1

Страницы

Подписка на отмывание денег