отмывание денег

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

Кишинёвец получил 6 лет тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.
12.07.2023 - 12:15
1790

Ольгу Роман обвиняли в отмывании денег и даче ложных показаний по делу Влада Филата. Фото: zdg.md

Журналистка Ольга Роман отсудила компенсацию за обвинения в пособничестве Владу Филату

Журналистка Ольга Роман, проходившая по делу Филата, получит компенсацию за материальный и моральный ущерб в ...
07.07.2023 - 17:43
10285
1

Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции

Молдавских футболистов подозревают в организации договорных матчей

Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок.
29.06.2023 - 11:50
3130
1

В Румынии обнаружили подпольную лабораторию по производству анаболиков. Стоп-кадр видео Таможенной службы Молдовы

В Молдове и Румынии проходят обыски по делу о контрабанде анаболиков и отмывании денег

Обыски проводятся с целью ликвидации ОПГ из людей с двойным гражданством.
29.03.2023 - 12:01
2152

Молодым людям из Комрата предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания и в отмывании денег. Фото иллюстративное: eurotopics.net

Двое студентов, парень и девушка, распространяли детскую порнографию

Молодым людям предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания.
27.03.2023 - 13:39
1735

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»

У 12 граждан Молдовы прошли обыски по делу об отмывании денег в Румынии

Расследуемое дело касается международной ОПГ, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от ...
07.12.2022 - 18:25
1517

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
24.10.2022 - 16:46
1331

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
08.10.2022 - 11:18
1821

Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам. Фото иллюстративное из архива «СП»

В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения, мошенничества и отмывания денег.
26.09.2022 - 14:12
1580

Прокуроры легализуют свои доходы на свадьбах и крестинах. Фото иллюстративное: iStock

Прокуроры используют свадьбы и крестины для легализации доходов

Были проанализированы данные годовых отчетов около 600 прокуроров.
23.08.2022 - 09:07
2163
2

Сильвия Раду, одна из фигурантов дела, утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег, а действия правоохранителей портят ее имидж. Фото: facebook.com

В Молдове известные политики и чиновники подозреваются в отмывании 2 млн евро

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели у подозреваемых обыски.
16.08.2022 - 13:19
2149

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
25.05.2022 - 16:54
1378

Страницы

Подписка на отмывание денег