отмывание денег

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
2355
2

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
3173
1

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
2053

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
3319

По данным следователей, из России через Молдову вывели более 20 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «...
3504
1

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...
2873

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
2440

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
2144

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.
1750

Фото из архива "СП"

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...
3775
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального...
4573
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...
2906
7

Страницы

Подписка на отмывание денег