Активистам партий, связанных с Шором, платили через банк из России: прошли обыски

Генинспекторат полиции (ГИП) сообщил, что сегодня, 16 августа, в Молдове прошли обыски по делу об отмывании денег в крупном размере в интересах преступной группы и незаконном финансировании партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.

В ходе расследования установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно выплачивается вознаграждение из денег, не учтённых в бухгалтерском учете политформирований. Происхождение этих денег неизвестно. Выплачивали их за деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Правоохранители отмечают, что после раскрытия нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором, он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под понятия «волонтёр» и «волонтёрство».

По информации следствия, представителям партий, связанных с Шором, открыли банковские счета в российском «Промсвязьбанке», который находится под международными санкциями за поддержку российской армии в войне на Украине. Через приложение банка PSB им переводили на счета от 10 тыс. до 55 тыс. рублей (примерно 1980 — 10 900 леев).

В ходе обысков изъяли черновики, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие ценность для следствия. Расследование продолжается.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• «Евразия», спонсируемая Шором, вербует «волонтёров» через Telegram
• Суд запретил Марине Таубер выезжать из страны: на сколько и почему
• В Молдове заблокируют банковские счета Шора, Плахотнюка и Таубер