- Săptămânal Panoramic
Activiștii partidelor afiliate lui Șor au fost plătiți prin intermediul unei bănci din Rusia: au avut loc percheziții
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate ciorne, telefoane mobile și alte elemente care prezintă interes pentru anchetă. Foto: Catura de pe ecran
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că astăzi, 16 august, în Republica Moldova au avut loc percheziții într-un dosar de spălare de bani la scară largă în beneficiul unui grup criminal și finanțare ilegală a partidelor legate de oligarhul fugar Ilan Șor.
În cursul anchetei, s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice primesc remunerații lunare din bani care nu sunt contabilizați în registrele contabile ale partidelor politice. Originea acestor bani este necunoscută. Aceștia au fost plătiți pentru activități în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flash mob-uri și proteste.
Oamenii legii notează că, după dezvăluirea mai multor modalități ilegale de finanțare a partidelor politice asociate cu Ilan Șor, acesta, împreună cu alți reprezentanți ai organizației criminale pe care o conducea, a organizat o nouă schemă de finanțare, deghizând activitățile reprezentanților partidelor sub conceptele de „voluntar” și „voluntariat”.
Potrivit anchetei, reprezentanții partidelor afiliate lui Șor au deschis conturi bancare în banca rusă Promsvyazbank, care se află sub sancțiuni internaționale pentru susținerea armatei ruse în războiul din Ucraina. Prin intermediul aplicației băncii PSB au fost transferate în conturi de la 10.000 la 55.000 de ruble (aproximativ 1.980 - 10.900 de lei).
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate cecuri, telefoane mobile și alte elemente de valoare pentru anchetă. Investigația continuă.
Artur Bordeniuc
Citește și:
