spălare de bani

Un bărbat de 37 de ani din Rusia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune și spălare de bani. Imagine simbol, creată cu ajutorul AI

Investiții frauduloase: Un escroc a reușit să înșele trei germani și a disparut cu milioane de lei

Acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
26.02.2025 - 13:13
1833

Doi membri ai unui bloc politic din Bălți au fost reținuți de CNA și procurori pentru corupție electorală și spălare de bani. Foto: CNA

Rețineri la Bălți: Doi membri ai unui bloc politic acuzati de corupție electorală și spălări de bani

CNA continuă lupta împotriva corupției.
01.11.2024 - 16:26
2273

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a aduce vinovații în fața justiției. Foto: politia.md.

Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Principalul suspect în acest caz se află acum în afara țării.
30.09.2024 - 15:47
800

A fost reșinut în urma multor scheme, la o rețea de restaurante . Foto: Poliția

Percheziții la restaurantele din Chișinău: Poliția a determinat o schemă de spălare de bani

Oamenii legii, în urma acțiunilor de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante, au determinat...
10.09.2024 - 10:43
663

SIS previne spălarea banilor și alte infracțiuni financiare prin blocarea accesului la site-urile rusești. Foto ilustrativă: canva

SIS blochează accesul din Moldova la site-ul web al Promsvyazbank: De ce?

SIS a descoperit scheme de trafic ilicit de bani, legate de această bancă rusă.
21.08.2024 - 13:57
783

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor. Foto: tvrmoldova

Alte percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante...
18.08.2024 - 13:06
644

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate ciorne, telefoane mobile și alte elemente care prezintă interes pentru anchetă. Foto: Catura de pe ecran

Activiștii partidelor afiliate lui Șor au fost plătiți prin intermediul unei bănci din Rusia: au avut loc percheziții

La 16 august, au avut loc percheziții într-un caz de spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor legate...
16.08.2024 - 18:16
1110

În cadrul operațiunii internaționale "Deep fake", 12 suspecți au fost reținuți pentru fraudarea și spălarea a peste 1,2 milioane de euro. Foto: Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

Polițiștii moldoveni și români au efectuat 60 de percheziții în cadrul operațiunii Deep Fake. 
09.08.2024 - 16:12
1010

Reținuți pentru: contrabandă, furturi și spălare de bani, . Sursă foto:poliia.md.

Reținuți pentru contrabandă, furturi și spălare de bani cu prejudicii estimate la peste 5.000.000

Ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță că au fost reținuți patru suspecți pentru contrabandă,...
30.04.2024 - 12:05
656

CNA a descoperit o schemă de spălare a banilor la o întreprindere din Bălți. Foto: cna.md

Percheziții la Bălți în cazul spălării banilor prin intermediul companiei ,,Mioara"

Un membru al unui grup care a organizat o schemă de spălare de bani a fost reținut.
23.02.2024 - 11:50
1030

Vlad Filat la o ședință de judecată. Foto: ZdG

Procurorii cer 7 ani de închisoare pentru fostul premier Vlad Filat

Filat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
20.01.2024 - 14:20
1117

Inculpații din dosarul penal au vârste cuprinse între 30 și 50 de ani și sunt toți actuali sau foști fotbaliști suspectați că au influențat rezultatele meciurilor de fotbal pentru a obține profit din pariuri. Oprire a imaginii video a poliției

Jucătorii moldoveni, suspectați de organizarea de meciuri trucate

Suspecții au influențat rezultatele meciurilor de fotbal pentru a profita de pe urma pariurilor.
30.06.2023 - 11:50
1114

Pagini

Subscribe to spălare de bani