spălare de bani

CNA a descoperit o schemă de spălare a banilor la o întreprindere din Bălți. Foto: cna.md

Percheziții la Bălți în cazul spălării banilor prin intermediul companiei ,,Mioara"

Un membru al unui grup care a organizat o schemă de spălare de bani a fost reținut.
23.02.2024 - 11:50
705

Vlad Filat la o ședință de judecată. Foto: ZdG

Procurorii cer 7 ani de închisoare pentru fostul premier Vlad Filat

Filat este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
20.01.2024 - 14:20
860

Inculpații din dosarul penal au vârste cuprinse între 30 și 50 de ani și sunt toți actuali sau foști fotbaliști suspectați că au influențat rezultatele meciurilor de fotbal pentru a obține profit din pariuri. Oprire a imaginii video a poliției

Jucătorii moldoveni, suspectați de organizarea de meciuri trucate

Suspecții au influențat rezultatele meciurilor de fotbal pentru a profita de pe urma pariurilor.
30.06.2023 - 11:50
845

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate, a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din România. Foto: noi.md.

37 de percheziții în Republica Moldova și în România, într-un dosar de contrabandă cu substanțe anabolizante și spălare de bani

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate, a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din...
30.03.2023 - 12:55
879

Procurorii își legalizează veniturile prin intermediul nunților și botezurilor. Foto simbol: iStock

Procurorii folosesc nunțile și botezurile pentru a legaliza veniturile

Au fost analizate date din rapoartele anuale ale a circa 600 de procurori.
23.08.2022 - 10:30
852

Până a i se face rău, Radu Mudreac, a ținut un discurs de la tribuna parlamentului, folosindu-și dreptul la replică. Foto: parliament.md

Socialistul Radu Mudreac, rămas fără imunitate parlamentară: este suspectat de spălare de bani

După ce a vorbit de la tribuna parlamentului, deputatului i s-a făcut rău.
22.04.2022 - 11:38
303

Infractorii au deschis conturi bancare pentru spălare de bani în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa. Foto: politia.md

O grupare de moldoveni a furat milioane de euro de la organizațiile europene

Forțele de ordine din Republica Moldova și România au deconspirat activitatea infracțională a unei grupări care...
04.10.2021 - 11:31
198
Subscribe to spălare de bani