Alte percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice

La data de 16 august 2024, au fost efectuate mai multe percheziții într-o cauză penală legată de finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, și pentru spălare de bani de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. 

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

Astfel, în urma efectuării unui spectru larg de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală s-a stabilit că destinatarii surselor bănești, potrivit materialelor cauzei penale, sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.

De menționat faptul că, în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, acesta împreună cu alți reprezentanți ai organizației  criminale pe care o conduce au organizat o schema nouă de finanțare, camuflând activitatea reprezentanților partidelor sub noțiuni de ,,voluntar” și ,,voluntariat”.

Astfel, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor, le sunt create conturi bancare în banca comercială ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), după care, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor care urmează să se desfășoare,  prin intermediul aplicației ,,PSB” le sunt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalent a 1 975 - 10 870 MDL).

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat.

Foto: Procuratura Anticoruptie

Victoria Cazacu

Citește și:

• Trei vameși de la Criva-Mămăliga sunt cercetați penal pentru mită
• Pe ce dată vor avea loc festivitățile de deschidere pentru anul școlar 2024-2025