Rezultatele căutării

Total results: 88.

În cadrul operațiunii internaționale "Deep fake", 12 suspecți au fost reținuți pentru fraudarea și spălarea a peste 1,2 milioane de euro. Foto: Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

Polițiștii moldoveni și români au efectuat 60 de percheziții în cadrul operațiunii Deep Fake. 
09.08.2024 - 16:12
1187

A fost reșinut în urma multor scheme, la o rețea de restaurante . Foto: Poliția

Percheziții la restaurantele din Chișinău: Poliția a determinat o schemă de spălare de bani

Oamenii legii, în urma acțiunilor de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante, au determinat...
10.09.2024 - 10:43
803

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a aduce vinovații în fața justiției. Foto: politia.md.

Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Principalul suspect în acest caz se află acum în afara țării.
30.09.2024 - 15:47
911

au fost efectuate percheziții la centrul de apel din Chișinău, precum și la domiciliile administratorului acestuia și a superiorului responsabil de sala din care erau efectuate apelurile – bărbați cu vârste de 35 și 25 de ani. Foto: politia.md

Spălare de bani prin telefon: Polițiștii din Capitală au dezvăluit o schemă nouă

Centrul de apel și complicii săi administrate de un invidid s-au dovedit a fi persoanele care gestionau...
19.04.2024 - 12:37
884

Bănuiții ar fi cumpărat cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei. Foto: politia.md.

Percheziții și arestări într-un dosar de spălare de bani: Mașini și imobile de lux achiziționate cu bani ilegali

Au fost confiscate sume mari de bani, peste 50.000 de dolari și 60.000 de euro, precum și peste 50 de arme,...
09.08.2024 - 12:23
539

Reținuți pentru: contrabandă, furturi și spălare de bani, . Sursă foto:poliia.md.

Reținuți pentru contrabandă, furturi și spălare de bani cu prejudicii estimate la peste 5.000.000

Ofițerii INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță că au fost reținuți patru suspecți pentru contrabandă,...
30.04.2024 - 12:05
756

Un bărbat de 37 de ani din Rusia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune și spălare de bani. Imagine simbol, creată cu ajutorul AI

Investiții frauduloase: Un escroc a reușit să înșele trei germani și a disparut cu milioane de lei

Acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
26.02.2025 - 13:13
2012

Oamenii legii au reținut un bărbat de 43 de ani, care fusese condamnat în dosarul „Furtul Miliardului” și anunțat în căutare. Imagine simbol: Pixabay

Un bărbat implicat în „Furtul Miliardului” și căutat de autorități a fost reținut

Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 5 ani de închisoare pe 23 noiembrie 2023.
06.01.2025 - 14:53
1482

Decizia de amânare oferă autorităților timpul necesar pentru a îmbunătăți procedurile de transfer electronic în cazul achizițiilor de imobile între persoane fizice. Imagine simbol: belvederecambio.com

Parlamentul amână intrarea în vigoare a legii privind limitarea tranzacțiilor în numerar

Aceasta urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025, însă termenul a fost extins până la 1 aprilie 2025.
03.01.2025 - 11:28
1154

La începutul anului 2023, în baza contractului de vânzare-cumpărare, bărbatul suspect a procurat de la fiul său un bun imobil, casă de locuit individuală, situată în mun. Chișinău la un preț de 25 000 000 de lei. Foto ilustrativă: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie/photos_by?locale=ru_RU

Tatăl și fiul ar fi efectuat o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari

În urma perchezițiilor în unitățile de transport și la domiciliul suspecților au fost ridicate actele ce ar...
22.02.2024 - 12:30
751

Pagini