Rezultate căutare spălare de bani

Total results: 89.
Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale

Verificările Comisiei Electorale Centrale asupra finanțării campaniei parlamentare din 2025 au scos la iveală un contrast puternic între abaterile tehnice sancționate oficial și mecanismele reale de finanțare ilegală, greu de detectat prin rapoarte

Finanțări aproape „impecabile” pe hârtie, donații „fictive” în culise: ce a ratat CEC în supravegherea finanțării campaniei electorale

Investigație despre donații fictive, publicitate politică mascată și limitele controlului CEC în alegerile din...
12.12.2025 - 14:50
22247
Investiții frauduloase: Un escroc a reușit să înșele trei germani și a disparut cu milioane de lei

Un bărbat de 37 de ani din Rusia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune și spălare de bani. Imagine simbol, creată cu ajutorul AI

Investiții frauduloase: Un escroc a reușit să înșele trei germani și a disparut cu milioane de lei

Acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
26.02.2025 - 13:13
2199
Un bărbat implicat în „Furtul Miliardului” și căutat de autorități a fost reținut

Oamenii legii au reținut un bărbat de 43 de ani, care fusese condamnat în dosarul „Furtul Miliardului” și anunțat în căutare. Imagine simbol: Pixabay

Un bărbat implicat în „Furtul Miliardului” și căutat de autorități a fost reținut

Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 5 ani de închisoare pe 23 noiembrie 2023.
06.01.2025 - 14:53
1618
Parlamentul amână intrarea în vigoare a legii privind limitarea tranzacțiilor în numerar

Decizia de amânare oferă autorităților timpul necesar pentru a îmbunătăți procedurile de transfer electronic în cazul achizițiilor de imobile între persoane fizice. Imagine simbol: belvederecambio.com

Parlamentul amână intrarea în vigoare a legii privind limitarea tranzacțiilor în numerar

Aceasta urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025, însă termenul a fost extins până la 1 aprilie 2025.
03.01.2025 - 11:28
1291
ANSA vine cu recomandări pentru consumatorii de citrice

Republica Moldova importă anual zeci de mii de tone de citrice pentru a satisface cererea crescută, în special în sezonul rece. Imagine simbol: imgur.com

ANSA vine cu recomandări pentru consumatorii de citrice

În perioada sărbătorilor, mandarinele și portocalele sunt nelipsite de pe mesele moldovenilor.
14.12.2024 - 12:52
1138
INTERPOL acceptă cererea de revizuire în privința lui Vladimir Plahotniuc

În iulie 2020, INTERPOL a respins solicitarea Republicii Moldova și a radiat datele referitoare la Plahotniuc din baza de date a organizației. Foto: zdg.md.

INTERPOL acceptă cererea de revizuire în privința lui Vladimir Plahotniuc

O nouă etapă în cazul Plahotniuc.
26.11.2024 - 15:29
1081
Rețineri la Bălți: Doi membri ai unui bloc politic acuzati de corupție electorală și spălări de bani

Doi membri ai unui bloc politic din Bălți au fost reținuți de CNA și procurori pentru corupție electorală și spălare de bani. Foto: CNA

Rețineri la Bălți: Doi membri ai unui bloc politic acuzati de corupție electorală și spălări de bani

CNA continuă lupta împotriva corupției.
01.11.2024 - 16:26
2618
Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a aduce vinovații în fața justiției. Foto: politia.md.

Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Principalul suspect în acest caz se află acum în afara țării.
30.09.2024 - 15:47
1003
Autoritățile elvețiene au pus sechestru pe vila soției lui Vlad Plahotniuc

Vila, situată în Vésenaz, un cartier exclusivist din apropierea Genevei, a fost achiziționată în 2012 pentru suma de 31,5 milioane de franci elvețieni. Foto: stiri.md.

Autoritățile elvețiene au pus sechestru pe vila soției lui Vlad Plahotniuc

Imobilul are o suprafață de 449 de metri pătrați și se află pe un teren de peste 5000 de metri pătrați, având...
24.09.2024 - 17:07
1069
Trei funcționari ai ANSA din Soroca, cercetați de CNA într-un dosar de corupere pasivă

În urma perchezițiilor, oamenii legii au găsit bani și alte dovezi care confirmă acuzațiile. Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și a le aduce în fața justiției.

Trei funcționari ai ANSA din Soroca, cercetați de CNA într-un dosar de corupere pasivă

Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au declanșat o anchetă pentru corupere pasivă împotriva a trei angajați ai...
11.09.2024 - 14:01
815

Pagini