Investiții frauduloase: Un escroc a reușit să înșele trei germani și a disparut cu milioane de lei

Un bărbat de 37 de ani din Rusia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune și spălare de bani, după ce a înșelat trei cetățeni germani cu suma totală de peste 2.800.000 lei. Conform procurorilor, învinuitul a convins victimele să investească în criptomonede, promițându-le câștiguri substanțiale care nu s-au materializat niciodată.

Primul german înșelat a fost un bărbat pe care învinuitul l-a întâlnit în decembrie 2017, într-o gară din Germania. Neavând locuință și loc de muncă, rusul a fost primit în casa victimei, care i-a oferit ajutor pentru a-și recupera salariul restant de la fostul loc de muncă și pentru a-și găsi o slujbă. La revenirea în Moldova, bărbatul rus i-a propus acestuia o „investiție” în criptomonede, cerându-i să plătească 10.000 de euro pentru a cumpăra Bitcoin.

În urma „succesului” investiției, rusul a continuat să convingă victimele să investească sume tot mai mari, iar în final, primul german a ajuns să investească 45.000 de euro. Învinuitul a folosit imagini și mesaje false pentru a le arăta „câștigurile” obținute, dar nu le-a permis să acceseze conturile de pe platformele online, motivând că acestea nu pot fi accesate din Germania din cauza diferențelor de IP.

În urma succesului cu prima victimă, acesta i-a convins și pe alți doi germani să investească, totalizând sume mari, respectiv 69.000 de euro și 30.000 de euro. Unul dintre aceștia a fost nevoit să împrumute bani de la bancă și să recurgă la economiile familiei pentru a face „investiția”.

Deși promitea câștiguri mari, învinuitul a dispărut în septembrie 2018, când i-a anunțat pe toți trei că se va întoarce în Germania pentru a le aduce banii câștigați. Victimele s-au prezentat la aeroportul din Germania, dar bărbatul nu a mai sosit, iar apelurile și mesajele lor au rămas fără răspuns. Ulterior, cei trei au venit în Moldova și l-au denunțat autorităților.

În urma investigațiilor, procurorii au reușit să identifice bunuri cumpărate de învinuit cu banii obținuți ilegal, respectiv un apartament și o mașină. La cererea procurorilor, aceste bunuri au fost confiscate, pentru a putea fi utilizate în vederea restituirii prejudiciilor aduse victimelor.

Pentru faptele sale, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației din Moldova privind escrocheria și spălarea de bani. Procesul va continua la Judecătoria Chișinău, iar învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei sentințe definitive.

În acest caz, autoritățile moldovenești au colaborat cu cele germane pentru investigarea faptei și identificarea victimelor, iar PCCOCS a precizat că va urmări îndeaproape recuperarea prejudiciilor.

Anna Slobodcicova

Citește și

• Promisiuni false și o fraudă uriașă: Trei bărbați au înșelat o femeie din Orhei cu aproape 400.000 de lei
• Trei cetățeni ai Rusiei și un cetățean al Georgiei au fost condamnați la Chișinău pentru escrocherie