Trei cetățeni ai Rusiei și un cetățean al Georgiei au fost condamnați la Chișinău pentru escrocherie

Patru persoane au fost condamnate de instanța de judecată în Republica Moldova pentru escrocherie financiară, după ce au înșelat mai mulți cetățeni din țară prin promisiuni false de câștiguri rapide pe piețele financiare online. Trei dintre inculpați sunt cetățeni ai Federației Ruse, iar al patrulea este cetățean al Georgiei. Cei patru au primit pedepse cu închisoare de 9 și 10 ani, iar sentința include și o perioadă de privare de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea banilor.

Cazul a început în 2018, iar cercetările au scos la iveală o rețea complexă de înșelăciune. Între iunie 2016 și noiembrie 2017, inculpații, în colaborare cu alte persoane din Republica Cehia, Cipru, Federația Rusă și alte state, au acționat sub diverse identități, prezentându-se ca reprezentanți, pseudo-manageri sau brokeri ai unor companii înregistrate în Cipru. Aceștia promiteau câștiguri mari prin investiții în piețe financiare online, dar nu le explicau victimele riscurile acestor tranzacții.

În realitate, schemele financiare erau fictive, iar victimele, convinsă de promisiunile false, au investit sume mari de bani. În urma acestor tranzacții, persoanele înșelate au pierdut întreaga sumă investită, iar inculpații au obținut ilegal o sumă totală de peste 310.000 de euro și 305.000 de dolari americani, echivalentul a peste 12 milioane de lei moldovenești.

Instanța a condamnat trei dintre inculpați la câte 9 ani de închisoare, iar al patrulea a primit o pedeapsă de 10 ani. În plus, instanța a decis ca aceștia să fie privați de dreptul de a ocupa funcții sau de a gestiona bunuri materiale timp de 5 ani după executarea pedepsei.

De asemenea, instanța a stabilit încasarea a aproximativ 322.000 de dolari și 310.000 de euro din contul inculpaților, pentru a compensa prejudiciul material cauzat celor zece părți vătămate. În plus, una dintre victime va primi și o despăgubire morală de 20.000 de lei. Instanța a dispus și plata cheltuielilor judiciare în valoare de 10.220 lei pentru efectuarea expertizelor.

Un alt aspect important al cazului este că instanța a menținut anunțarea în căutare a inculpaților care nu se află în prezent în Moldova, fiind dispusă o procedură de extrădare pentru a-i aduce în fața justiției.

Anna Slobodcicova

Citește și

• Un bărbat aflat în penitenciar și iubita sa, condamnați pentru escrocherie online
• Trafic de ființe umane: Trei moldoveni, reținuți pentru exploatarea conaționalilor lor