Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Pe 27 septembrie 2024, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul INI, împreună cu angajați ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate, au efectuat percheziții în cadrul unei investigații ce vizează evaziunea fiscală, spălarea de bani și finanțarea unei organizații criminale. Acțiunile s-au concentrat pe o companie de construcții și pe factorii de decizie ai acesteia.

Perchezițiile au avut loc atât la birourile, cât și la locuințele acestora, unde au fost confiscate documente, telefoane mobile și sume importante de bani, inclusiv 4.593.121 de lei, 69.000 de dolari, 98.500 de euro, 24.000 de lei românești și 106.000 de lire sterline.

De asemenea, a fost realizată o percheziție suplimentară la un schimb valutar, implicat anterior în activități ilegale, unde a fost prins un curier care a încercat să fugă.

Investigațiile au relevat că prejudiciul adus bugetului public național se ridică la 109 milioane de lei, cauzat prin nedeclararea și neplata TVA-ului pentru perioada 2014-2021.

Principalul suspect în acest caz se află acum în afara țării.

În conformitate cu legislația, spălarea banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și amenzi, iar evaziunea fiscală poate atrage pedepse similare.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a aduce vinovații în fața justiției.

Video: Politia

Percheziții în acest dosar au mai avut loc în lunile martie și iunie 2024.

Victoria Cazacu

Citește și:

• În ce zile din octombrie sunt așteptate să aibă furtuni magnetice
• A dispărut o tânără din Bălți: familia cere ajutor în căutare

  ---