Rezultate căutare infracțiuni economice

Total results: 9.
Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a aduce vinovații în fața justiției. Foto: politia.md.

Percheziții într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani

Principalul suspect în acest caz se află acum în afara țării.
30.09.2024 - 15:47
1042
Percheziții la restaurantele din Chișinău: Poliția a determinat o schemă de spălare de bani

A fost reșinut în urma multor scheme, la o rețea de restaurante . Foto: Poliția

Percheziții la restaurantele din Chișinău: Poliția a determinat o schemă de spălare de bani

Oamenii legii, în urma acțiunilor de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante, au determinat...
10.09.2024 - 10:43
941
Poliția a confiscat alcool etilic în valoare de 240 000 lei: Urma să fie transportat la Bălți

Alcoolul a fost transportat ilegal pe râul Nistru. Foto: politia.md.

Poliția a confiscat alcool etilic în valoare de 240 000 lei: Urma să fie transportat la Bălți

Oamenii legii au ridicat atât alcoolul etilic și barca cu motor, cât și automobilul celor doi folosit la...
28.08.2024 - 13:53
900
În Moldova vor fi blocate conturile bancare ale lui Șor, Plahotniuc și Tauber

Restricțiile impuse vizează 11 persoane sancționate anterior de Consiliul European. Colaj: SP

În Moldova vor fi blocate conturile bancare ale lui Șor, Plahotniuc și Tauber

Restricțiile impuse de Consiliul interinstituțional de supervizare vizează 11 persoane sancționate anterior de...
08.08.2024 - 14:04
1161
Iurie Roșca condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență

227 000 dolari SUA în folosul statului. Foto:procuratura.md

Iurie Roșca condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență

La data de 02 august 2024, Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința de condamnare a unui fost viceprim-...
02.08.2024 - 17:06
1328
Dumitru Alaiba a depus declarația de avere: ce deține ministrul

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dmytro Alaiba, a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2023.
Foto: Pagina de Facebook a ministrului

Dumitru Alaiba a depus declarația de avere: ce deține ministrul

Șeful Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dmitri Alaiba, a depus declarația de avere și...
05.04.2024 - 11:03
1313
Vladimir Plahotniuc a pornit un proces împotriva Consiliului UE

Oligarhul Vladimir Plahotniuc Foto: zdg.md

Vladimir Plahotniuc a pornit un proces împotriva Consiliului UE

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fost sancționat de Uniunea Europeană pentru tentative de destabilizare a...
29.09.2023 - 14:30
854
Parlamentul European cere extrădarea lui Șor și Plahotniuc în Moldova

Deputații europeni au cerut sancțiuni împotriva celor implicați în încercările de destabilizare a situației politice din Moldova. Foto: AP

Parlamentul European cere extrădarea lui Șor și Plahotniuc în Moldova

Deputații europeni au cerut ca afacerile și organizațiile politice ale oligarhilor fugari să fie confiscate...
20.04.2023 - 18:30
1966
În RM este propusă înăsprirea sancțiunilor pentru poluarea mediului

Foto: ecopresa.md, ecoalert.md

În RM este propusă înăsprirea sancțiunilor pentru poluarea mediului

Ministerul Justiției pregătește un proiect de lege de modificare a Codului Penal (CP), care are scopul să...
09.11.2022 - 11:45
1023