spălare de bani

37 de percheziții în Republica Moldova și în România, într-un dosar de contrabandă cu substanțe anabolizante și spălare de bani

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate, a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din România. Foto: noi.md.

37 de percheziții în Republica Moldova și în România, într-un dosar de contrabandă cu substanțe anabolizante și spălare de bani

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate, a fost descoperit primul laborator de produse anabolizante din...
30.03.2023 - 12:55
1087
Procurorii folosesc nunțile și botezurile pentru a legaliza veniturile

Procurorii își legalizează veniturile prin intermediul nunților și botezurilor. Foto simbol: iStock

Procurorii folosesc nunțile și botezurile pentru a legaliza veniturile

Au fost analizate date din rapoartele anuale ale a circa 600 de procurori.
23.08.2022 - 10:30
1370
Socialistul Radu Mudreac, rămas fără imunitate parlamentară: este suspectat de spălare de bani

Până a i se face rău, Radu Mudreac, a ținut un discurs de la tribuna parlamentului, folosindu-și dreptul la replică. Foto: parliament.md

Socialistul Radu Mudreac, rămas fără imunitate parlamentară: este suspectat de spălare de bani

După ce a vorbit de la tribuna parlamentului, deputatului i s-a făcut rău.
22.04.2022 - 11:38
780
O grupare de moldoveni a furat milioane de euro de la organizațiile europene

Infractorii au deschis conturi bancare pentru spălare de bani în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa. Foto: politia.md

O grupare de moldoveni a furat milioane de euro de la organizațiile europene

Forțele de ordine din Republica Moldova și România au deconspirat activitatea infracțională a unei grupări care...
04.10.2021 - 11:31
612

Pagini