Operațiunea Deep Fake: 12 persoane arestate pentru fraudă și spălare de bani

Oamenii legii moldoveni și români au efectuat 60 de percheziții în Chișinău, Ialoveni și Ocnița în cadrul operațiunii de amploare "Deep fake". Ca urmare, au fost reținuți 12 suspecți de fraudă și spălare de peste 1,2 milioane de euro, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. De asemenea, forțele de ordine ucrainene au efectuat percheziții în Kiev în acest caz. 

În timpul perchezițiilor, au fost ridicate:

• mai mult de 100 de calculatoare;
• unități de sistem;
• telefoane mobile;
• carduri bancare;
• arme de foc depozitate ilegal;
• 10 autoturisme folosite la comiterea infracțiunilor;
• zeci de mii de lei;
• peste 35 de mii de euro.

La Kiev, autoritățile ucrainene au ridicat calculatoarele și telefoanele utilizate în cadrul infracțiunilor, precum și peste 58 000 de dolari și 70 000 de hrivne.

Escrocii au plasat anunțuri online care promovau oportunitatea de a câștiga în siguranță, rapid și în sume mari de bani pe baza unor investiții mici (250 de dolari, 250 de euro) în acțiuni/valute virtuale prin intermediul platformelor de tranzacționare online.

Anunțurile conțineau linkuri către pagini web create de membrii grupului infracțional organizat care imitau platforme de investiții în acțiuni la distanță/monedă virtuală și, atunci când erau accesate, deschideau o pagină web cu un formular de înregistrare. Formularul solicita victimei potențiale să își furnizeze numele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Folosind nume și funcții fictive (consultant financiar, broker de asigurări, recuperator de creanțe etc.), membrii grupului infracțional au înșelat peste 55 de persoane, convingându-le că tranzacțiile sunt sigure.

Sub pretextul creării de conturi pe platformele de tranzacționare, victimelor li se solicitau fotografii ale documentelor de identitate, carduri bancare și facturi de utilități. După furnizarea documentelor și transferul sumei respective ( pe conturile indicate de membrii grupului infracțional), victimelor li se cerea să instaleze pe telefoanele/calculatoarele lor programe care să le permită să controleze de la distanță aceste dispozitive.
 

Ulterior, folosind codurile de acces obținute, membrii grupului infracțional au accesat conturile bancare ale victimelor prin intermediul aplicațiilor de mobile banking și au transferat fonduri din acestea către alte conturi aflate sub controlul lor. Același lucru l-au făcut și cu conturile victimelor deschise pe platforme de criptomonede, modificând datele de acces/identificare și transferând criptomonedele către alte portofele electronice. În cazurile în care victimele refuzau să continue investițiile sau să plătească "taxe" pe profituri, infractorii recurgeau la amenințări.
 

Deținuții au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani. Acestea au fost recrutate de societățile în cauză pe baza unui proces de selecție în mai multe etape, care a inclus teste poligraf (pentru a împiedica autoritățile să descopere schema). Majoritatea deținuților erau tineri, inclusiv o tânără în vârstă de 22 de ani, care lucrau ca operatori de call center, specialiști IT și agenți de vânzări/investiții. Mai multe persoane mai în vârstă dețineau funcții de conducere: șefi de echipă, șefi de departament, administratori.
 

Unii dintre suspecți au pledat vinovați și cooperează cu ancheta.

În România, au fost pornite 120 de dosare penale pe baza a 150 de plângeri ale unor cetățeni înșelați cu 15 milioane de lei românești (aproximativ 60 de milioane de lei).

Operațiunea "Deep fake" a fost derulată de forțele de ordine din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Eurojust, Europol și Selec.

Tatiana Vahnovan

Citește și:

• În Chișinău au fost efectuate percheziții în cadrul unei operațiuni de amploare "Deep fake"
• Duceau fete pentru prostituție în Germania: O bălțeancă și un român au fost reținuți 
• Percheziții și arestări într-un dosar de spălare de bani: Mașini și imobile de lux achiziționate cu bani ilegali