Percheziții și arestări într-un dosar de spălare de bani: Mașini și imobile de lux achiziționate cu bani ilegali

Autoritățile au reținut un bărbat de peste 50 de ani, suspectat de spălare de bani, după ce acesta și complicii săi au folosit fonduri ilegale pentru a achiziționa mașini și imobile de lux în valoare de milioane de lei în Moldova și România.

Bănuiții ar fi cumpărat cinci mașini de lux de circa 7.500.000 lei, precum și imobile de lux în municipiul Chișinău de peste 6.000.000 lei, dar și un teren în municipiu.

În urma unor suspiciuni de spălare de bani, autoritățile, sprijinite de trupele BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la domiciliul și biroul suspectului. Au fost confiscate sume mari de bani, peste 50.000 de dolari și 60.000 de euro, precum și peste 50 de arme, unele ascunse în mod necorespunzător, inclusiv în pereți.

Bărbatul a fost reținut și, la cererea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 20 de zile, pentru a permite continuarea investigațiilor. Conform legii, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției.

Video:Politia

Victoria Cazacu

Citește și:

• În Chișinău au fost efectuate percheziții în cadrul unei operațiuni de amploare "Deep fake"
• Străzile din Bălți la sfârșitul anilor 80: 10 fotografii vechi