отмывание денег

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
1653

Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md

Мужчина обвиняется в отмывании 1,6 млн леев.
1330

В ходе проведённых обысков сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновые записи о лицах, получивших неучтённые деньги и ожидающих выплат, и черновые записи о полученных и потраченных в течение этого года деньгах. Фото: politia.md

Генинспекторат полиции опубликовал также аудиозапись, где слышно как обсуждают «картошку» и договариваются о...
3595

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
1953

Сооснователи партии «Возрождение» Александр Нестеровский и Ирина Лозован лишились депутатской неприкосновенности и вскоре после утверждения парламентом этого решения были задержаны на трое суток. Фото: zdg.md

Депутатов задержали на трое суток по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.
1910

Молдаване смогут обменивать деньги только при наличии паспорта. Фото иллюстративное: canva.com

Предъявление паспорта станет обязательно при обмене любой суммы.
3673
1

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.
1655

Ольгу Роман обвиняли в отмывании денег и даче ложных показаний по делу Влада Филата. Фото: zdg.md

Журналистка Ольга Роман, проходившая по делу Филата, получит компенсацию за материальный и моральный ущерб в ...
9895
1

Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции

Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок.
2724
1

В Румынии обнаружили подпольную лабораторию по производству анаболиков. Стоп-кадр видео Таможенной службы Молдовы

Обыски проводятся с целью ликвидации ОПГ из людей с двойным гражданством.
1940

Молодым людям из Комрата предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания и в отмывании денег. Фото иллюстративное: eurotopics.net

Молодым людям предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания.
1459

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»

Расследуемое дело касается международной ОПГ, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от ...
1353

Страницы

Подписка на отмывание денег