отмывание денег

Сооснователи партии «Возрождение» Александр Нестеровский и Ирина Лозован лишились депутатской неприкосновенности и вскоре после утверждения парламентом этого решения были задержаны на трое суток. Фото: zdg.md

Лозован и Нестеровский лишены депутатской неприкосновенности и задержаны

Депутатов задержали на трое суток по подозрению в совершении уголовно наказуемых преступлений.

22.09.2023 - 10:01

2094

Молдаване смогут обменивать деньги только при наличии паспорта. Фото иллюстративное: canva.com

В Молдове предлагают при любом обмене валюты требовать удостоверение личности

Предъявление паспорта станет обязательно при обмене любой суммы.

16.08.2023 - 16:37

3791

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

Кишинёвец получил 6 лет тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.

12.07.2023 - 12:15

1722

Молдова

Ольгу Роман обвиняли в отмывании денег и даче ложных показаний по делу Влада Филата. Фото: zdg.md

Журналистка Ольга Роман отсудила компенсацию за обвинения в пособничестве Владу Филату

Журналистка Ольга Роман, проходившая по делу Филата, получит компенсацию за материальный и моральный ущерб в ...

07.07.2023 - 17:43

10076

Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции

Молдавских футболистов подозревают в организации договорных матчей

Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок.

29.06.2023 - 11:50

2801

В Румынии обнаружили подпольную лабораторию по производству анаболиков. Стоп-кадр видео Таможенной службы Молдовы

В Молдове и Румынии проходят обыски по делу о контрабанде анаболиков и отмывании денег

Обыски проводятся с целью ликвидации ОПГ из людей с двойным гражданством.

29.03.2023 - 12:01

2051

Молодым людям из Комрата предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания и в отмывании денег. Фото иллюстративное: eurotopics.net

Двое студентов, парень и девушка, распространяли детскую порнографию

Молодым людям предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания.

27.03.2023 - 13:39

1552

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»