У 12 граждан Молдовы прошли обыски по делу об отмывании денег в Румынии

Правоохранители провели обыски у 12 граждан Молдовы в домах в Кишиневе и Новых Аненах в рамках дела об отмывании денег, которое расследуют власти Румынии. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Дело ведет румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), а в обысках и слушаниях в Молдове участвуют сотрудники Судебной полиции Румынии.

Расследуемое дело касается международной преступной группы, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от компьютерного мошенничества, используя подставные компании в Гонконге и Израиле.

С 2018 по 2021 год граждане Молдовы в возрасте от 35 до 67 лет, были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии.

Созданные компании использовались в качестве прикрытия для перемещения, сокрытия и отмывания доходов от преступлений. В частности, речь идет о суммах, превышающих 70 млн евро (1,5 млрд леев), некоторые переводы превышают 3 млн евро (61,6 млн леев).

Лицам присвоили статус подозреваемых. Расследование продолжается.

Кроме того, прокуроры PCCOCS проверят причастность одного из подозреваемых к незаконному обороту наркотиков, которые были изъяты у него во время обысков.

«СП»

Читайте также:

• Совет Европы поможет прокуратуре Молдовы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
• В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег