В Молдове предлагают при любом обмене валюты требовать удостоверение личности

В парламенте зарегистрировали поправки к законопроекту, направленному на борьбу с отмыванием денег. Теперь предъявление удостоверения личности при обмене валюты становится обязательным независимо от суммы, сообщил депутат PAS Раду Мариан.

Недавно парламент Молдовы проголосовал за поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым те, кто желает обменять валюту на суммы, превышающие 10 000 леев, должны предъявить документ, удостоверяющий личность.

При анализе реализации закона было установлено, что эту норму можно обойти несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких налоговых квитанций на суммы, превышающие 10 тыс. леев.

«Чтобы быть более уверенными в том, что эта мера работает, мы зарегистрировали поправку, посредством которой мы устанавливаем, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при совершении валютообменных операций становится обязательным независимо от суммы» – сказал депутат.

«Похожая практика существует по всей Европе, в том числе и в Румынии, где документ, удостоверяющий личность, запрашивается вне зависимости от обмениваемой суммы. Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных групп, маскирующихся под политические партии» – отметил Раду Мариан.

«СП»

Читайте также:

• В мире стало меньше долларовых миллионеров
• Молдаване не смогут обменивать крупные суммы валюты без документов