- Семидневная Панорама
Молдавских футболистов подозревают в организации договорных матчей
Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции
В Кишинёве полицейские и прокуроры пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся организацией договорных матчей. Правоохранители наблюдали за деятельностью группировки, состоящей из семи человек, в течение 8 месяцев. Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок, теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.
Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются футболистами — либо действующими игроками команды, выступающей в Национальной дивизии, либо бывшими игроками одной из молдавских футбольных команд.
Подозреваемые влияли на результаты футбольных матчей, тем самым побуждая других людей участвовать в ставках на результат матча на официальных сайтах. Затем деньги, полученные преступным путём, со счетов компаний, зарегистрированных в Гибралтаре, переводились на счета компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке, и через предполагаемую выдачу заработных плат легализовывались. После «отмывки» денег участники группировки делили их между собой в соответствии с ролью каждого в преступной схеме.
После продолжительной слежки за всеми фигурантами уголовного дела правоохранители провели в спортивном комплексе футбольной команды, домах и автомобилях подозреваемых 17 обысков. В результате были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, процессоры ПК, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 внешних носителей информации, 19 банковских карт, банкноты и наличные деньги на сумму €14 300 (более 286 тыс. леев) и 90 000 леев, которые будут проанализированы в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.
В отношении фигурантов уголовного дела ведётся расследование. В случае, если их виновность будет доказана в суде, каждому из них грозит штраф в размере до 267,5 тыс. леев или от 2 до 6 лет тюремного заключения, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 4 до 7 лет.
Дальнейшее расследование уголовного дела проводится с целью установления других причастных к преступной схеме лиц.
Читайте также:
- Мошенники под видом юристов предлагают вернуть деньги, украденные мошенниками: как работает схема
- Очередная схема обмана: мошенники предлагают заработать на бирже криптовалют
- Полиция предупреждает о мошенниках: отправляют липовые повестки в суд
