На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

Вчера, 27 декабря, сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и Службы информации и безопасности (СИБ) провели девять рейдов в рамках уголовного дела об отмывании денег, совершенном организованной преступной группой.

По данным следствия, пять человек, проживающих на севере Молдовы, использовали межбанковские системы быстрых переводов (Western Union, ‎Золотая Корона, ‎Intelliexpress , Moneygram, Ria Money Transfer и др.) для перечисления в страну незаконных средств.

В период с августа по декабрь 2023 года они привлекли более 90 человек, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои банковские реквизиты для перевода денег. В результате незаконных действий группировка отмыла 197 861 евро (более 3,8 млн леев) и 19 822 доллара (более 346 тыс. леев).

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• Организатора незаконной миграции украинцев оштрафовали на 28,5 тысячи леев
• Мужчину, изнасиловавшего 8-летнего мальчика, приговорили к 20 годам тюрьмы
• В аэропорту Кишинева пресекли попытку незаконного ввоза 15,6 кг наркотиков