отмывание денег

Влада Филата оправдали по делу об отмывании денег. Фото: zdg.md

Прокуроры намерены обжаловать решение суда.
1016

Часть ценностей, изъятых во время обысков у задержанных по подозрению в кражах, контрабанде из ЕС и отмывании денег. Стоп-кадр видео полиции

Молодым мужчинам (от 24 до 35 лет) вменяют кражи, контрабанду и отмывание денег.
868

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

Совместная операция молдавских и румынских правоохранителей: арестовано имущество на 1,5 млн евро.
1575

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц. Фото полиции

Операторы колл-центра предлагали людям инвестировать в акции на «международных биржах».
1876

Обвиняемого задержали 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Фото иллюстративное: pixabay.com

Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii».
1475

В ходе обысков изъято 400 тысяч леев и 80 тысяч евро. Фото: procuratura.md

Дело находится под контролем Антикоррупционной прокуратуры.
2209

При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев. Фото: politia.md

8 млн леев являлись незаконными доходами от преступной деятельности.
1917

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

Задержан член группы, организовавшей схему отмывания денег.
2962

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото из архива «СП»

Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев.
1506

Влад Филат на заседании суда. Фото: ZdG

Филату инкриминируется отмывание денег в особо крупных размерах.
1950

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
1601

Страницы

Подписка на отмывание денег