отмывание денег

Обыски в Комрате проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и фальсификации финансовых отчётов. Фото: cna.md

В Комрате задержаны 6 человек: их подозревают в незаконном финансировании партии

9 июля сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели в Комрате 17 обысков.
09.07.2024 - 16:27
1170

Влада Филата оправдали по делу об отмывании денег. Фото: zdg.md

Суд оправдал Филата по делу об отмывании денег

Прокуроры намерены обжаловать решение суда.
08.05.2024 - 12:08
1075

Часть ценностей, изъятых во время обысков у задержанных по подозрению в кражах, контрабанде из ЕС и отмывании денег. Стоп-кадр видео полиции

Четверо кишинёвцев задержаны за совершение преступлений в Европе

Молодым мужчинам (от 24 до 35 лет) вменяют кражи, контрабанду и отмывание денег.
01.05.2024 - 10:32
960

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Румынии прошли обыски по делу об отмывании денег через бельцкое предприятие «Mioara»

Совместная операция молдавских и румынских правоохранителей: арестовано имущество на 1,5 млн евро.
27.04.2024 - 10:21
1639

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц. Фото полиции

Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве

Операторы колл-центра предлагали людям инвестировать в акции на «международных биржах».
18.04.2024 - 15:01
2087

Обвиняемого задержали 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Фото иллюстративное: pixabay.com

Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову

Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii».
05.04.2024 - 14:45
1524

В ходе обысков изъято 400 тысяч леев и 80 тысяч евро. Фото: procuratura.md

У бывшего депутата прошли обыски по делу о незаконном обогащении и отмывании денег

Дело находится под контролем Антикоррупционной прокуратуры.
26.03.2024 - 11:15
2253

При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев. Фото: politia.md

Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег

8 млн леев являлись незаконными доходами от преступной деятельности.
23.02.2024 - 14:47
1983

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: примар и собаки, ЖКХ и исторический репортаж о Единцах

Читайте новости «Пока варится кофе»
23.02.2024 - 07:07
1753

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег через предприятие «Mioara»

Задержан член группы, организовавшей схему отмывания денег.
22.02.2024 - 14:58
3032

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото из архива «СП»

Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью

Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев.
22.02.2024 - 10:20
1567

Влад Филат на заседании суда. Фото: ZdG

Прокуроры требуют 7 лет тюрьмы для экс-премьера Молдовы Влада Филата

Филату инкриминируется отмывание денег в особо крупных размерах.
20.01.2024 - 13:50
1994

Страницы

Подписка на отмывание денег