отмывание денег

Влада Филата оправдали по делу об отмывании денег. Фото: zdg.md

Суд оправдал Филата по делу об отмывании денег

Прокуроры намерены обжаловать решение суда.
08.05.2024 - 12:08
885

Часть ценностей, изъятых во время обысков у задержанных по подозрению в кражах, контрабанде из ЕС и отмывании денег. Стоп-кадр видео полиции

Четверо кишинёвцев задержаны за совершение преступлений в Европе

Молодым мужчинам (от 24 до 35 лет) вменяют кражи, контрабанду и отмывание денег.
01.05.2024 - 10:32
754

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Румынии прошли обыски по делу об отмывании денег через бельцкое предприятие «Mioara»

Совместная операция молдавских и румынских правоохранителей: арестовано имущество на 1,5 млн евро.
27.04.2024 - 10:21
1439

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц. Фото полиции

Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве

Операторы колл-центра предлагали людям инвестировать в акции на «международных биржах».
18.04.2024 - 15:01
1691

Обвиняемого задержали 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Фото иллюстративное: pixabay.com

Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову

Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii».
05.04.2024 - 14:45
1385

В ходе обысков изъято 400 тысяч леев и 80 тысяч евро. Фото: procuratura.md

У бывшего депутата прошли обыски по делу о незаконном обогащении и отмывании денег

Дело находится под контролем Антикоррупционной прокуратуры.
26.03.2024 - 11:15
2101

При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев. Фото: politia.md

Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег

8 млн леев являлись незаконными доходами от преступной деятельности.
23.02.2024 - 14:47
1877

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: примар и собаки, ЖКХ и исторический репортаж о Единцах

Читайте новости «Пока варится кофе»
23.02.2024 - 07:07
1662

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег через предприятие «Mioara»

Задержан член группы, организовавшей схему отмывания денег.
22.02.2024 - 14:58
2873

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото из архива «СП»

Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью

Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев.
22.02.2024 - 10:20
1445

Влад Филат на заседании суда. Фото: ZdG

Прокуроры требуют 7 лет тюрьмы для экс-премьера Молдовы Влада Филата

Филату инкриминируется отмывание денег в особо крупных размерах.
20.01.2024 - 13:50
1879

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
28.12.2023 - 09:31
1531

Страницы

Подписка на отмывание денег