отмывание денег

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Наркотики, «Телеграм» и криптовалюта. Группировка в Молдове заработала миллионы на наркоторговле онлайн

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
16.08.2019 - 15:02
3908

По данным следователей, из России через Молдову вывели более 20 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Российские СМИ: в Москве арестован сообщник Плахотнюка и Платона в отмывании денег

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «...
01.07.2019 - 10:36
3724
1

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

Исследование: банки Молдовы с помощью властей отмыли 70 миллиардов долларов

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...
18.06.2019 - 12:03
3011

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Отмытые через Молдову деньги попадали в Испанию. Там их вкладывали в дорогое имущество

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
12.04.2019 - 13:11
2761

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Прокуроры раскрыли преступную схему по отмыванию денег в сельском хозяйстве

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
06.03.2019 - 19:36
2395

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Датский банк участвовал в «Ландромате» вместе с банками Молдовы и Латвии

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.
23.09.2018 - 14:51
2107

Фото из архива "СП"

Первое решение по отмыву денег на водоканале. Посреднику назначили штраф

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...
06.09.2018 - 14:02
4082
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Дело о хищении денег на бельцком водоканале дошло до суда

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального...
02.07.2018 - 18:10
4828
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

НАЦ ведёт пять уголовных дел по факту хищений и отмывания денег на бельцком водоканале

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...
28.04.2018 - 11:45
3208
7

Колонна бельцкого водоканала на параде ко Дню города в 2017 году. Однако ситуация на предприятии далеко не праздничная. Фото из архива "СП"

Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве...
14.03.2018 - 08:58
7235
11

Фото из архива «СП»

Бывший главбух бельцкого водоканала задержан по делу об отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих...
14.06.2017 - 17:55
2643
5

Фото из архива "СП"

Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.
30.05.2017 - 15:23
4227
9

Страницы

Подписка на отмывание денег